CLK AVOCATS
Société Civile Professionnelle d’Avocats
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« ABB TECHNOLOGY »
Société anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 500 000 000 F CFA
Siège social : 01 BP 1048 Abidjan 01, Zone 4A, rue du canal
N° RCCM : CI-ABJ-1984-B-81555
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 18 DECEMBRE 2023
Chers actionnaires, Nous avons l’honneur de vous convoquer en Assemblée Générale Extraordinaire le 18 décembre 2023 au siège de la Société, à partir de 10 heures 00 minute.
Au cours de cette réunion, à laquelle vous êtes priés de prendre part, l’Assemblée délibèrera selon l’ordre du jour suivant :
1. 1. Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur l’augmentation de capital suivie de la réduction de capital envisagée ;
2.Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur l’augmentation de capital suivie de la réduction de capital envisagée ;
3.Augmentation de capital suivie d’une réduction de capital ;
4.Modification des statuts corrélativement à la modification du capital social ;
5.Délégation de pouvoirs pour la signature de la Déclaration Notariée de Souscription et de
Versement « DNSV », des statuts et de l’acte de dépôt des statuts ;
6.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
L’inventaire, le bilan, le texte des projets de résolutions, les comptes annuels, les rapports du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes seront tenus à votre disposition au siège social, pendant les quinze jours précédant l’Assemblée.
Conformément à l’article 29.13) des statuts de la société, j’ai l’honneur de vous informer de votre faculté de participer et de voter à distance à la réunion par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication (appel téléphonique notamment).
Vous devrez, si vous optez pour l’un des moyens susmentionnés, nous faire parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception, ou lettre remise au porteur contre récépissé ou encore par voie électronique, vos coordonnées (au choix, numéro de téléphone, adresse électronique, identifiant...), trois (03) jours au moins avant la tenue de la réunion.
Vous avez également la possibilité, en cas d’absence et de non-représentation par un mandataire, de voter par correspondance, cela d’après ledit article 29.13).
Ainsi, vous devrez nous informer de votre absence au moins trois (03) jours avant la tenue de l’Assemblée et nous faire parvenir votre vote par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la réunion.
Veuillez agréer, chers actionnaires, l’expression de notre parfaite considération.
POUR AVIS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.