COMPAGNIE FORESTIERE DE L'INDENIE
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 438.602.500 CFA
01 BP 41 ABIDJAN 01
TEL. 21.21.74.02
SIEGE SOCIAL: ZONE PORTUAIRE - RUE DU HAVRE -QUAI N°1 ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)
RCCM CI-ABJ-1962-667
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P.655 MC 98013 MONACO Cedex, le JEUDI 26 JUIN 2014 à 10 H 00. En Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2013;
Présentation du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2013 ;
Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA ;
Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2013 et affectation des résultats ;
Approbation des conventions réglementées ;
Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
Quitus aux Administrateurs et décharge au commissaire aux comptes ;
Approbation des rémunérations des membres du Conseil d'Administration.
Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire Actionnaire ou non.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l'Assemblée générale.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 438.602.500 CFA
01 BP 41 ABIDJAN 01
TEL. 21.21.74.02
SIEGE SOCIAL: ZONE PORTUAIRE - RUE DU HAVRE -QUAI N°1 ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE)
RCCM CI-ABJ-1962-667
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P.655 MC 98013 MONACO Cedex, le JEUDI 26 JUIN 2014 à 10 H 00. En Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2013;
Présentation du rapport général du Commissaire aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2013 ;
Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA ;
Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2013 et affectation des résultats ;
Approbation des conventions réglementées ;
Renouvellement de mandats d'administrateurs ;
Quitus aux Administrateurs et décharge au commissaire aux comptes ;
Approbation des rémunérations des membres du Conseil d'Administration.
Pouvoirs pour les formalités légales.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire Actionnaire ou non.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l'Assemblée générale.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION