CABINET FADIKA-DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES (FDKA)
AVOCATS A LA COUR D'APPEL D'ABIDJAN
RESIDENCE LES HARMONIES -RUE DU DOCTEUR JAMOT
01 BP 2297 ABIDJAN 01
TELEPHONE: 20 21 20 31/20 22 82 10
TELECOPIE: 20 22 84 11
E-mail: fdka@fdka.ci
RMG COTE D'IVOIRE SA
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 300.000.000 FCFA
Siège social: Abidjan -Impasse de la Rue Sylvestre -Zone Industrielle de Vridi
01 BP 3715 Abidjan 01
RCCM. : CI-ABJ-1978-B-31490
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS ET DU PDG
Suivant délibérations en date du 17 mai 2013, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société a décidé:
- d'étendre l'objet social de la société à l'activité d'exportation de produits agricoles, notamment du café et du cacao;
- de modifier comme conséquence de la décision ci-dessus l'article 2 des statuts relatif à l'objet social.
II. Suivant délibérations en date du 30 mai 2013, le Conseil d'administration a décidé de coopter en qualité d'Administrateur, la société RMG Concept Limited, société de droit mauricien, au capital de USD 10'000. , dont le siège social est situé à Suite 114 3rd Floor Médine News, Chaussée, Port Louis,
Maurice, pour la durée restant à courir du mandat de la société RMG Concept SA, démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptés de l'exercice social clos le 31 décembre 2012.
III. Suivant délibérations en date du 20 juin 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a renouvelé, pour une période de six années arrivant à expiration à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, à tenir en 2019, les mandats d'administrateurs de :
- Monsieur Daniel RUEGG;
- Monsieur Cyrille NKONTCHOU ;
- La société RMG Concept Limited.
IV. Suivant délibérations en date du 20 juin 20l3, le Conseil d'Administration a renouvelé Monsieur Daniel RUEGG dans ses fonctions de Président Directeur Général, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan les 29 août 2013 et 19 mai 2014:
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2013, sous le numéro 5335;
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 30 mai 2013, sous le numéro 3132 ;
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale 20 juin 2013, sous le numéro 3133;
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration post assemblée du 20 juin 2013, sous le numéro 3134.
Inscriptions modificatives au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous les numéros CI-ABJ-2013-M-13413 et CI-ABJ-20 14-M-10586.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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01 BP 2297 ABIDJAN 01
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TELECOPIE: 20 22 84 11
E-mail: fdka@fdka.ci
RMG COTE D'IVOIRE SA
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 300.000.000 FCFA
Siège social: Abidjan -Impasse de la Rue Sylvestre -Zone Industrielle de Vridi
01 BP 3715 Abidjan 01
RCCM. : CI-ABJ-1978-B-31490
MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS ET DU PDG
Suivant délibérations en date du 17 mai 2013, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société a décidé:
- d'étendre l'objet social de la société à l'activité d'exportation de produits agricoles, notamment du café et du cacao;
- de modifier comme conséquence de la décision ci-dessus l'article 2 des statuts relatif à l'objet social.
II. Suivant délibérations en date du 30 mai 2013, le Conseil d'administration a décidé de coopter en qualité d'Administrateur, la société RMG Concept Limited, société de droit mauricien, au capital de USD 10'000. , dont le siège social est situé à Suite 114 3rd Floor Médine News, Chaussée, Port Louis,
Maurice, pour la durée restant à courir du mandat de la société RMG Concept SA, démissionnaire, soit jusqu'à l'Assemblée appelée à statuer sur les comptés de l'exercice social clos le 31 décembre 2012.
III. Suivant délibérations en date du 20 juin 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a renouvelé, pour une période de six années arrivant à expiration à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2018, à tenir en 2019, les mandats d'administrateurs de :
- Monsieur Daniel RUEGG;
- Monsieur Cyrille NKONTCHOU ;
- La société RMG Concept Limited.
IV. Suivant délibérations en date du 20 juin 20l3, le Conseil d'Administration a renouvelé Monsieur Daniel RUEGG dans ses fonctions de Président Directeur Général, pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
- Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan les 29 août 2013 et 19 mai 2014:
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 17 mai 2013, sous le numéro 5335;
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 30 mai 2013, sous le numéro 3132 ;
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale 20 juin 2013, sous le numéro 3133;
- un exemplaire original du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration post assemblée du 20 juin 2013, sous le numéro 3134.
Inscriptions modificatives au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan sous les numéros CI-ABJ-2013-M-13413 et CI-ABJ-20 14-M-10586.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION