PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX &
LEGAL Immeuble "Alpha 2000" 20ème étage
Rue Gourgas - Plateau
01 BP 3173 Abidjan 01
Tel: 20 31 54 60,
Fax: 20 31 54 61/62
FABRIQUE IVOIRIENNE DE PARQUET "FIP"
Société Anonyme Unipersonnelle avec Administrateur Général au capital de 2 500
000 000 F CFA
Siège social: Adzopé - Zone Industrielle, KM2 Route d' Abengourou, BP 76 Adzopé
RCCM : Adzopé N° CI-ADZ-2005-M-1550
CHANGEMENT DU MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ; NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR GENERAL ET D'UN ADMINSITRATEUR ADJOINT ; MAJORATION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS ; AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL ; MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
Aux termes du procès-verbal des décisions de l'Actionnaire unique en date du 14 janvier 2011, enregistré à Abidjan le 12 mai 2011, Reg. S.S.P, Vol 34, F°33, N°521, Bord 135/9, l'actionnaire unique de la société FIP, a décidé ce qui suit:
- Changer le mode d'administration et de direction de la société FIP suite à une cession d'action à l'issue de laquelle la société est devenue une Société Anonyme
Unipersonnelle. La société est désormais administrée et dirigée par un Administrateur Général, en lieu et place d'un conseil d'administration et d'un président-directeur général;
- Nommer Madame Gallarato Germana et Monsieur Bruno Maurizio, tous deux
domiciliés à Adzopé, respectivement en qualité d'Administrateur Général et
d'Administrateur Général Adjoint de la société FIP, pour une durée de six ans;
- Majorer la valeur nominale des actions qui de cinq mille (5000) FCFA, passe à dix mille (10 000) F CFA;
- Augmenter le capital social d'un montant d'un milliard neuf cent millions (1 900 000 000) de F CFA, pour le porter de six cent millions (600 000 000) de F CFA à deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de F CFA, par émission de (190 000) actions nouvelles de dix mille (10 000) de F CFA de nominal chacune, libérées par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue par la société MINDINVEST SA sur la société FIP SA.
- Modifier l'article 6 des statuts relatifs a capital social de même que les titres III et IV des statuts relatifs à l'administration, à la direction et à l'assemblée des actionnaires pour tenir compte des modifications cidessus. Il est rajouté les paragraphes ci-après à l'article 6 - Capital Social- Actions"
- Par décision de l'actionnaire unique en date du 14 janvier 2011, la valeur nominale des actions a été portée de CINQ MILLE (5 000) FCFAà DIX MILLE (10 000) FCFA, de sorte que la capital social de SIX CENT MILLIONS 600 000 000 F CFA est divisé en soixante mille actions de dix mille de valeur nominale chacune.
- Dans la décision susvisée, l'actionnaire unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant d'UN MILLIARD NEUF CENT MILLIONS (1 900 000 000) de F CFA pour le porter de SIX CENT MILLIONS (600 000 000) de F CFA à DEUX
MILLIARDS CINQ CENT MILLIONS (2500 000 000) de F CFA. L'augmentation de
capital s'est faite par l'émission au pair de cent quatre vingt dix mille (19 000) actions nouvelles de dix mille (10 000) de F CFA de nominale chacune, libérées par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'actionnaire unique MIDINVEST sur la société FIP SA.
Ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance d'Adzopé le 19 juillet
2011, respectivement sous les numéros N° 12, N° 14 et N° 13 les documents suivants:
- deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique en date du 14 janvier 2011 ;
- deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés de la Déclaration Notariée de
Souscription et de Versement (DNSV) en date du 06 juin 2011 constatant l'augmentation du capital social de la société FIP;
- deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés de l'acte de dépôt des statuts
modifiés au rang des minutes du notaire en date du 16 juin 2011.
Pour avis
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000 000 F CFA
Siège social: Adzopé - Zone Industrielle, KM2 Route d' Abengourou, BP 76 Adzopé
RCCM : Adzopé N° CI-ADZ-2005-M-1550
CHANGEMENT DU MODE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION ; NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR GENERAL ET D'UN ADMINSITRATEUR ADJOINT ; MAJORATION DE LA VALEUR NOMINALE DES ACTIONS ; AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL ; MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
Aux termes du procès-verbal des décisions de l'Actionnaire unique en date du 14 janvier 2011, enregistré à Abidjan le 12 mai 2011, Reg. S.S.P, Vol 34, F°33, N°521, Bord 135/9, l'actionnaire unique de la société FIP, a décidé ce qui suit:
- Changer le mode d'administration et de direction de la société FIP suite à une cession d'action à l'issue de laquelle la société est devenue une Société Anonyme
Unipersonnelle. La société est désormais administrée et dirigée par un Administrateur Général, en lieu et place d'un conseil d'administration et d'un président-directeur général;
- Nommer Madame Gallarato Germana et Monsieur Bruno Maurizio, tous deux
domiciliés à Adzopé, respectivement en qualité d'Administrateur Général et
d'Administrateur Général Adjoint de la société FIP, pour une durée de six ans;
- Majorer la valeur nominale des actions qui de cinq mille (5000) FCFA, passe à dix mille (10 000) F CFA;
- Augmenter le capital social d'un montant d'un milliard neuf cent millions (1 900 000 000) de F CFA, pour le porter de six cent millions (600 000 000) de F CFA à deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de F CFA, par émission de (190 000) actions nouvelles de dix mille (10 000) de F CFA de nominal chacune, libérées par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue par la société MINDINVEST SA sur la société FIP SA.
- Modifier l'article 6 des statuts relatifs a capital social de même que les titres III et IV des statuts relatifs à l'administration, à la direction et à l'assemblée des actionnaires pour tenir compte des modifications cidessus. Il est rajouté les paragraphes ci-après à l'article 6 - Capital Social- Actions"
- Par décision de l'actionnaire unique en date du 14 janvier 2011, la valeur nominale des actions a été portée de CINQ MILLE (5 000) FCFAà DIX MILLE (10 000) FCFA, de sorte que la capital social de SIX CENT MILLIONS 600 000 000 F CFA est divisé en soixante mille actions de dix mille de valeur nominale chacune.
- Dans la décision susvisée, l'actionnaire unique a décidé d'augmenter le capital social d'un montant d'UN MILLIARD NEUF CENT MILLIONS (1 900 000 000) de F CFA pour le porter de SIX CENT MILLIONS (600 000 000) de F CFA à DEUX
MILLIARDS CINQ CENT MILLIONS (2500 000 000) de F CFA. L'augmentation de
capital s'est faite par l'émission au pair de cent quatre vingt dix mille (19 000) actions nouvelles de dix mille (10 000) de F CFA de nominale chacune, libérées par compensation avec une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'actionnaire unique MIDINVEST sur la société FIP SA.
Ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance d'Adzopé le 19 juillet
2011, respectivement sous les numéros N° 12, N° 14 et N° 13 les documents suivants:
- deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique en date du 14 janvier 2011 ;
- deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés de la Déclaration Notariée de
Souscription et de Versement (DNSV) en date du 06 juin 2011 constatant l'augmentation du capital social de la société FIP;
- deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés de l'acte de dépôt des statuts
modifiés au rang des minutes du notaire en date du 16 juin 2011.
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