ETUDE DE MAITRE CHRISTINE E. NANOU-ADOU
NOTAIRE
Plateau Rue du Commerce - 46, Av. du
Général De Gaulle
Face à Ex- N'DAYA INTERNATIONAL-CI,
IMM. GRATRY, Sous-sol, RDC, 1er Etage
ABIDJAN - COTE D'IVOIRE
Boîte Postale : 16 BP. 1163 Abidjan 16
Téléphone: (225) 20-22-50-41 /20-33-17-
00/20-33-72-62
Fax: (225) 20-32-17-23 CC N°9506164 B -
E-mail: officenanouadou@notaire.ci
BRASSIVOIRE SA avec CA: PCA-DG
Capital: 24.267.910.000 F.CFA.
Siège social: ABIDJAN-MARCORY,
Boulevard Valery Giscard d'Estaing,
01 BP 5473 ABIDJAN 01
RCCM: CI-ABJ-2015-B-1736
-LIBERATION DU SOLDE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
-RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
-RATIFICATION DE LA NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
-RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PCA
-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
A l’issue de l’appel de fonds effectué par le Conseil d'Administration du 20/06/2016, le solde du montant de l’augmentation du capital social décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 12/12/2015 a été intégralement libéré ; Par décision du 15/09/2016, l'Assemblée Générale Mixte : ⎫a ratifié la décision de la réunion du Conseil d' Administration du 27/04/2016 de transférer le siège social anciennement fixé au 117, Boulevard de Marseille, ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 01 Boîte Postale 2114 ABIDJAN 01 à l'endroit nouveau fixé à ABIDJAN-MARCORY, Boulevard Valery Giscard d'Estaing, 01 Boîte Postale 5473 ABIDJAN 01 ;
- a ratifié les nominations aux fonctions d'Administrateurs de Messieurs Lieven Van Der BORGHT et Xavier JADIN;
- a renouvelé les mandats d'Administrateurs de Messieurs Lieven Van Der BORGHT et Xavier JADIN, des sociétés COTAFI et GEREFI, respectivement représentées par Messieurs Marc BANDELIER et Erwan CONAN pour une durée de SIX (6) ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer en 2022 sur les comptes de l' exercice clos le 31 décembre 2021
- a renouvelé les mandats des Commissaires aux Comptes, les sociétés Deloitte Côte d'Ivoire et Ebur Fiduciaire pour une période de SIX (06) exercices sociaux soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.
Par décision du 15/09/2016, le Conseil d' Administration a reconduit Monsieur Lieven Van Der BORGHT dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration pour une durée n’excédant pas celle de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/20201 ;
Deux Expéditions de la Déclaration Notariée de Souscription et de Versement, deux expéditions de l’acte de dépôt des statuts modifiés et des procèsverbaux ont été déposées au greffe du Tribunal de Commerce d'ABIDJAN, le 02/08/2017, sous le numéro 17500.
POUR AVIS
LE NOTAIRE
NOTAIRE
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00/20-33-72-62
Fax: (225) 20-32-17-23 CC N°9506164 B -
E-mail: officenanouadou@notaire.ci
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Capital: 24.267.910.000 F.CFA.
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01 BP 5473 ABIDJAN 01
RCCM: CI-ABJ-2015-B-1736
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-RATIFICATION DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
-RATIFICATION DE LA NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
-RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PCA
-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
A l’issue de l’appel de fonds effectué par le Conseil d'Administration du 20/06/2016, le solde du montant de l’augmentation du capital social décidée par l’Assemblée Générale Mixte du 12/12/2015 a été intégralement libéré ; Par décision du 15/09/2016, l'Assemblée Générale Mixte : ⎫a ratifié la décision de la réunion du Conseil d' Administration du 27/04/2016 de transférer le siège social anciennement fixé au 117, Boulevard de Marseille, ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 01 Boîte Postale 2114 ABIDJAN 01 à l'endroit nouveau fixé à ABIDJAN-MARCORY, Boulevard Valery Giscard d'Estaing, 01 Boîte Postale 5473 ABIDJAN 01 ;
- a ratifié les nominations aux fonctions d'Administrateurs de Messieurs Lieven Van Der BORGHT et Xavier JADIN;
- a renouvelé les mandats d'Administrateurs de Messieurs Lieven Van Der BORGHT et Xavier JADIN, des sociétés COTAFI et GEREFI, respectivement représentées par Messieurs Marc BANDELIER et Erwan CONAN pour une durée de SIX (6) ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale devant statuer en 2022 sur les comptes de l' exercice clos le 31 décembre 2021
- a renouvelé les mandats des Commissaires aux Comptes, les sociétés Deloitte Côte d'Ivoire et Ebur Fiduciaire pour une période de SIX (06) exercices sociaux soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.
Par décision du 15/09/2016, le Conseil d' Administration a reconduit Monsieur Lieven Van Der BORGHT dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration pour une durée n’excédant pas celle de son mandat d'Administrateur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale statuant en 2022 sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/20201 ;
Deux Expéditions de la Déclaration Notariée de Souscription et de Versement, deux expéditions de l’acte de dépôt des statuts modifiés et des procèsverbaux ont été déposées au greffe du Tribunal de Commerce d'ABIDJAN, le 02/08/2017, sous le numéro 17500.
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