THEODORE HOEGAH, MICHEL ETTE & ASSOCIES
Avocats Associés
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SOCIETE DES MINES DE DAAPLEU « SMD»
Société anonyme avec Conseil d’administration
Au capital social de 600 000 000 FCFA
Siège social: Abidjan - Cocody, Immeuble Palm Club
08 BP 872 Abidjan 08
RCCM: CI-ABJ-03-2018-B14-17917
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PCA
RENOUVELLEMENT DE MANDATS D ’ ADMINISTRATEURS
NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
DEMISSION DU DIRECTEUR GENERAL
DEMISSION D’ADMINISTRATEUR
NOMINATION D’UN NOUVEAU
DIRECTEUR GENERAL
1.Aux termes du procès-verbal du conseil d’administration en date du 14 juin 2021, enregistré à Abidjan le sous le Registre S.S.P. 02- Vol, 04 N°48, Bord 19. le Conseil d’administration, a décidé, à l’unanimité, de renouveler le mandat de M. Pascal BERNASCONI en qualité de Président du Conseil d’administration pour la durée de son
mandat d’administrateur.
2. Aux termes des délibérations de l’assemblée générale ordinaire en date du 28/06/2021,
enregistrées à Abidjan le 11 aout 2021 sous le Registre S.S.P. 02 – Vol, 04 N°, Bord.48/18, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, a décidé de:
-Renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2027 à statuer sur
les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2026 :
-Pascal BERNASCONI
-Patrick BOUISSET
-Laetitia GADEGBEKU-OUATTARA
-Ministère des Mines, Pétrole et de l’Energie
- Ministère du Budget et du Portefeuille de l’Etat.
-Nommer Mme Julie BLOT en qualité d’administrateur pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée en 2027 à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2026.
3.Aux termes du procès-verbal du conseil d’administration en date du 22 juin 2022, enregistré à Abidjan le 15/09/2022 sous le Registre S.S.P.
- Vol 02, F° 12, N° 186, Bord. 03, le Conseil d’administration, a décidé, à l’unanimité de :
-coopter M. Clinton BENNETT, en qualité d’administrateur, pour la durée restant à courir du mandat d’administrateur de M. Riaan VAN DER WALT, démissionnaire ;
-nommer M. Clinton BENNETT, en qualité de nouveau Directeur Général
pour une durée indéterminée, en remplacement de M. Riaan VAN DER WALT démissionnaire.
4.Aux termes des délibérations de l’assemblée générale ordinaire en date
du 30/06/2022, enregistrées à Abidjan le 18/07/2022 sous le Registre S.S.P. - Vol
02, F° 10, N° 150, Bord. 22, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, a décidé, à l’unanimité, de ratifier les mandats des administrateurs suivants:
-Mme Laetitia GADEGBEKUOUATTARA cooptée en qualité d’administrateur par le Conseil
d’administration du 13 avril 2021, en remplacement de M. Daniel YAI, démissionnaire ;
-M. Clinton BENNETT, coopté en qualité d’administrateur par le conseil d’administration du 22 juin 2022 en remplacement de M. Riaan VAN DER WALT, démissionnaire.
5.Deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, des procès-verbaux des Conseil d’administration des 29/03/2022 et 22/06/2022 et de l’assemblée générale ordinaire du
30/06/2022 ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce d’Abidjan,
le 17/10/2022, sous le numéro 53994/GTCA/RC/2022.
6.L’inscription modificative au RCCM a été effectuée le 17/10/2022, sous le numéro CI-ABJ-03-2022-M-29806.
POUR AVIS