Étude de Maitre Renée Claire KASSY
NOTAIRE
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AGORA HOLDING SA
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
CAPITAL SOCIAL : 5.000.000.000 DE FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL : ABIDJAN- PLATEAU, ANGLE AVENUE TERRASSONS DE FOURGERE
ET RUE GOURGAS
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RCCM D’ABIDJAN N° CI–ABJ- 2002-B-282.497
APPROBATION DES COMPTES
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
ADMINISTRATEURS, DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
DEPOT DES ETATS FINANCIERS DE L’EXERCICE CLOS AU 31/12/2021
I/ Aux termes du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 08/06/2022, les actionnaires ont :
- APPROUVÉ, le rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 dans toutes les parties, les comptes et le bilan dudit exercice.
- DONNÉ, quitus à tous les membres du Conseil d’Administration pour les actes accomplis par eux au cours de l’exercice 2021.
- APPROUVÉ, le rapport général du Commissaire aux Comptes, sur l’exercice clos le 31 décembre 2021 dans toutes les parties, les comptes et le bilan dudit exercice.
- APPROUVÉ, sans réserve, le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE;
- APPROUVÉ, l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le report à nouveau antérieur;
-DONNÉ, quitus au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice 2021.
-RENOUVELE, pour une durée de trois (03) ans, qui arrivera à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, le mandat d’administrateur de, savoir :
•Madame Lala MOULAYE EZZEDINE,
•Monsieur Amine BOUABID,
•Monsieur Jean-François MONTEIL,
•et BOA Group.
-RENOUVELER le mandat du Commissaire aux Comptes Titulaire et son Suppléant, respectivement ‘‘MAZAR COTE D’IVOIRE’’ et Monsieur MARMIGNON, pour une période de six (06) exercices sociaux, qui arrivera à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
II/ Suivant Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 08/06/2022, les Administrateurs ont décidé de renouvelé le mandat de Monsieur Amine BOUABID en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son nouveau mandat d’Administrateur.
2/ Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ont été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce d’ABIDJAN.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d’ABIDJAN le 07/10/2022 sous le numéro 70528/GTCA/RC/2022,
Inscriptions Modificatives au RCCM le 16/02/2023 sous le Numéro CI-ABJ-03- 2022-M-36932.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d’ABIDJAN le 21/03/2023 sous le numéro CI- ABJ-03-2023-D20-00021.
POUR AVIS : LE NOTAIRE ET LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION