THEODORE HOEGAH, MICHEL ETTE & ASSOCIES
Cabinet d’Avocats
Rue A7, Pierre Sémard - Villa N°A2-Plateau
01 BP 4053 Abidjan 01
Tél: 27 20 30 29 33
Fax: 27 20 21 96 48
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SOCIETE DES MINES DE LAFIGUE « SML »
Société anonyme avec Conseil d’administration
Au capital social de 600 000 000 FCFA
Siège social : Abidjan – Cocody, Danga, Siège Endeavour Mining Rue du Lycée Technique, 08 BP 872 Abidjan 08
RCCM : CI-ABJ-03-2021-B15-00042
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CONSTATATION DE LA DEMISSION D’UN ADMINISTRATEUR COOPTATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PCA
RENOUVELLEMNT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS RATIFICATION DE LA COOPTATION D’UN ADMINISTRATEUR
RENOUVELLEMNT DES MANDATS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
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1. Aux termes du procès- verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 22 décembre 2023, enregistré
à Abidjan le 08 mai 2024 sous le registre S.S.P. – Vol 02, F° 33, N° 493/17, le conseil d’administration, a décidé, à l’unanimité, de coopter Mme Céline AKA-KOFFI, en qualité d’administrateur de SML, pour la
durée restant à courir du mandat de Mme Julie BLOT, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée en 2024, à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
2.Aux termes du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration en date du 30/05/2024, enregistré à Abidjan le 15 juillet 2024 sous le registre
S.S.P. – Vol 02, F° 35, N° 523/22, le conseil d’administration a décidé, à l’unanimité, de renouveler le mandat de M. Pascal BERNASCONI, en qualité de Président du Conseil d’administration, pour une durée desix (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée
générale annuelle appelée en 2030 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2029.
3.Aux termes du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire en date du 21 juin 2024, enregistré à Abidjan le 16 juillet 2024 sous le Registre S.S.P. - Vol 02, F°36, Bord. 524/31, l’AGO a décidé, à l’unanimité, de :
-Ratifier la cooptation, en qualité d’administrateur, de Mme Céline AKA-KOFFI, effectuée par le conseil d’administration du 22 décembre 2023 ; ce, en remplacement de Mme Julie BLOT, démissionnaire ;
-Renouveler les mandats des administrateurs suivants, pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2030 à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2029 :
-M. Pascal Georges BERNASCONI;
-Mme Laetitia GADEGBEKU- OUATTARA ;
-Mme Céline AKA-KOFFI ;
-M. Paul Michel DAY ;
-Ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie ;
-Ministère du Patrimoine, du Portefeuille de l’Etat et des Entreprises publiques ; et
-Société pour le Développement Minier en Côte d’Ivoire (SODEMI);
-Renouveler les mandats des commissaires aux comptes pour une durée de six (6) ans, soit jusqu’à l’assemblée générale annuelle appelée en 2030 à statuer sur les
comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2029 :
-Commissaire aux comptes titulaire : Cabinet MAZARS CI et ;
-Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet Ebur Fiduciaire.
4.Un exemplaire original, timbré et enregistré, du procès-verbal du Conseil d’administration du 22/12/2023, deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, du procès-verbal du conseil
d’administration du 30/05/2024 ainsi que deux originaux, timbrés et enregistrés, du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 21/06/2024 ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce
d’Abidjan, le 31/07/2024 sous le numéro 56 531/GTCA/RC/2024.
5.L’inscription modificative au RCCM a été effectuée le 17/09/2024, sous le numéro CI-ABJ-03- 2024-M-32250
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