ANTHONY, FOFANA & ASSOCIES
(AFA)
SOCIETE D'AVOCATS
ABIDJAN-PLATEAU, BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE,
IMMEUBLE JECEDA, ENTREE
C, 4EME ETAGE, PORTES 41 ET 42,
17 BP 1041 ABIDJAN 17
T. : (225) 20 25 51 25,
F. : (225) 20 21 41 96
E-mail: scpaafa@aviso.ci
MICROCRED COTE D'IVOIRE SA
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 2 295 960 000 FCF A
SIEGE SOCIAL: 1515 RUE DES JARDINS
II PLATEAUX COCODY
06 BP 1664 ABIDJAN 06
RCCM : CI-ABJ-2009-B-927
RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS,
RATIFICATION DE LA COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR,
NOMINATION DE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT,
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
I-Il résulte du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2012 que les actionnaires de la Société ont décidé de:
1) renouveler les mandats d'Administrateurs de Monsieur Arnaud VENTURA et de la société MicroCred Sa représentée par
Mademoiselle Isabelle LEV ARD pour une durée de six années, arrivant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
2) ratifier la cooptation par le Conseil de Monsieur Ruben DIEUDONNE, Directeur Général de MicroCred Sénégal, en qualité d'Administrateur de la Société, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur démissionnaire, Monsieur Michel IAMS, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
3) nommer pour une durée de six années, arrivant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet Mazars représenté par Monsieur Armand FANDOHAN, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et le cabinet YZAS BAKER TILLY représenté par Monsieur YAO Koffi Noël, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
4) poursuivre l'activité nonobstant la perte de plus de la moitié du capital social.
II- Le Conseil d'Administration du même jour, a nommé Monsieur Arnaud VENTURA en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, en deux originaux, du procès verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2012, sous le numéro 2776 et du procès verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la même date, sous le numéro 2777;
Inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan le 09 avril 2013 sous le numéro CI-ABJ-2013-M- 5232.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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C, 4EME ETAGE, PORTES 41 ET 42,
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T. : (225) 20 25 51 25,
F. : (225) 20 21 41 96
E-mail: scpaafa@aviso.ci
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AU CAPITAL DE 2 295 960 000 FCF A
SIEGE SOCIAL: 1515 RUE DES JARDINS
II PLATEAUX COCODY
06 BP 1664 ABIDJAN 06
RCCM : CI-ABJ-2009-B-927
RENOUVELLEMENT DE MANDATS D'ADMINISTRATEURS,
RATIFICATION DE LA COOPTATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR,
NOMINATION DE NOUVEAUX COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT,
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
I-Il résulte du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2012 que les actionnaires de la Société ont décidé de:
1) renouveler les mandats d'Administrateurs de Monsieur Arnaud VENTURA et de la société MicroCred Sa représentée par
Mademoiselle Isabelle LEV ARD pour une durée de six années, arrivant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017,
2) ratifier la cooptation par le Conseil de Monsieur Ruben DIEUDONNE, Directeur Général de MicroCred Sénégal, en qualité d'Administrateur de la Société, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur démissionnaire, Monsieur Michel IAMS, soit jusqu'à l'Assemblée
Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,
3) nommer pour une durée de six années, arrivant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, le Cabinet Mazars représenté par Monsieur Armand FANDOHAN, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et le cabinet YZAS BAKER TILLY représenté par Monsieur YAO Koffi Noël, en qualité de commissaire aux comptes suppléant.
4) poursuivre l'activité nonobstant la perte de plus de la moitié du capital social.
II- Le Conseil d'Administration du même jour, a nommé Monsieur Arnaud VENTURA en qualité de Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'Administrateur.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce, en deux originaux, du procès verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2012, sous le numéro 2776 et du procès verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la même date, sous le numéro 2777;
Inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan le 09 avril 2013 sous le numéro CI-ABJ-2013-M- 5232.
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