PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL IMMEUBLE "ALPHA 2000"
20E ETAGE RUE GOURGAS - PLATEAU
01 BP 3173 ABIDJAN 01
TEL: 20315460,
FAX: 20315461/62
DHL GLOBAL FORWARDING COTE D'IVOIRE DGFCI D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 25 000 000 FCFA
SIEGE SOCIAL : ABIDJAN-MARCORY BOULEVARD VALERY GISCARD D'ESTAING
01 BP 4869 ABIDJAN 01
RC.C.M. ABIDJAN N° CI-ABJ-2009- B-305
NCC: 0902223 E
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE
DEUX ADMINISTRATEURS RATIFICATION ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET PCA
CHANGEMENT DE REPRESENTANTS
PERMANENTS D'ADMINISTRATEURS
Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte en date du 14 août 2013, enregistré à Abidjan-Marcory, Registre S.S.P - Vol 01, F° 37, N°470, Bord 470/10, les actionnaires de la société DHL GLOBAL FORWARDING COTE D'IVOIRE ont décidé ce qui suit:
-Ratification des mandats respectifs des administrateurs Deutsche Post International BV et Deutsche Post Beteiligungen holding Gmbh exercés au cours des exercices 2011 et 2012, et renouvellement desdits mandats pour une durée de 6 ans soit jusqu'à la prochaine Assemblée Générale appelée en 2019 à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
-Nomination en remplacement de Monsieur Amadou Dioulde Diallo, administrateur appelé à d'autres fonctions, de Monsieur Kjell Roger Olsson, en qualité d'administrateur de la société, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée en 2019, à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
-Régularisation de la nomination des Cabinets Pricewaterhousecoopers et Ernst & Young, Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant intervenue lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2011 relative aux comptes de l'exercice 2010, et nomination desdits cabinets pour une durée
de 6 ans à compter de ladite Assemblée Générale du 30 juin 2011, soit jusqu'à à l'Assemblée Générale appelée en 2017 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
-Constatation de la nomination de M. Othmar Kobler en remplacement de M. Alejandro Arboleda en qualité de représentant permanent de Deutsche Post International BV, et de M. Patrick Backman
en remplacement de M. John Cokayne en qualité de représentant permanent de Deutsche Post Beteiligungen holding Gmbh.
-Aux termes du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration
en date du 21 juin 2013, enregistré à Abidjan-Marcory, Registre S.S.P - Vol 01, F° 37, N° 470, Bord 470/18, les administrateurs de la société DhL Global Forwarding Côte d'Ivoire ont décidé de ratifier le mandat de Madame Renée COMOE SEKA exercé depuis le 31 décembre 2012 et de renouveler ledit mandat, à compter du 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée.
-Aux termes du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration en date du 14 août 2013, enregistré à Abidjan-Marcory, Registre S.S.P - Vol 01, F°37, N° 470, Bord 470/09, les
administrateurs de la société DhL Global Forwarding Côte d'Ivoire ont décidé de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Kjell Roger Olsson, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan, les 28 novembre et 02 décembre 2013, sous les procès-verbaux de
DEPOT N° 7129, 7127, 7181, 7182 et 7128.
POUR AVIS
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01 BP 3173 ABIDJAN 01
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RC.C.M. ABIDJAN N° CI-ABJ-2009- B-305
NCC: 0902223 E
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE
DEUX ADMINISTRATEURS RATIFICATION ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX COMPTES
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU DIRECTEUR GENERAL
NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR ET PCA
CHANGEMENT DE REPRESENTANTS
PERMANENTS D'ADMINISTRATEURS
Aux termes du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte en date du 14 août 2013, enregistré à Abidjan-Marcory, Registre S.S.P - Vol 01, F° 37, N°470, Bord 470/10, les actionnaires de la société DHL GLOBAL FORWARDING COTE D'IVOIRE ont décidé ce qui suit:
-Ratification des mandats respectifs des administrateurs Deutsche Post International BV et Deutsche Post Beteiligungen holding Gmbh exercés au cours des exercices 2011 et 2012, et renouvellement desdits mandats pour une durée de 6 ans soit jusqu'à la prochaine Assemblée Générale appelée en 2019 à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
-Nomination en remplacement de Monsieur Amadou Dioulde Diallo, administrateur appelé à d'autres fonctions, de Monsieur Kjell Roger Olsson, en qualité d'administrateur de la société, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée en 2019, à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2018 ;
-Régularisation de la nomination des Cabinets Pricewaterhousecoopers et Ernst & Young, Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant intervenue lors de l'Assemblée Générale du 30 juin 2011 relative aux comptes de l'exercice 2010, et nomination desdits cabinets pour une durée
de 6 ans à compter de ladite Assemblée Générale du 30 juin 2011, soit jusqu'à à l'Assemblée Générale appelée en 2017 à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
-Constatation de la nomination de M. Othmar Kobler en remplacement de M. Alejandro Arboleda en qualité de représentant permanent de Deutsche Post International BV, et de M. Patrick Backman
en remplacement de M. John Cokayne en qualité de représentant permanent de Deutsche Post Beteiligungen holding Gmbh.
-Aux termes du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration
en date du 21 juin 2013, enregistré à Abidjan-Marcory, Registre S.S.P - Vol 01, F° 37, N° 470, Bord 470/18, les administrateurs de la société DhL Global Forwarding Côte d'Ivoire ont décidé de ratifier le mandat de Madame Renée COMOE SEKA exercé depuis le 31 décembre 2012 et de renouveler ledit mandat, à compter du 1er janvier 2013 pour une durée indéterminée.
-Aux termes du procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration en date du 14 août 2013, enregistré à Abidjan-Marcory, Registre S.S.P - Vol 01, F°37, N° 470, Bord 470/09, les
administrateurs de la société DhL Global Forwarding Côte d'Ivoire ont décidé de nommer en qualité de Président du Conseil d'Administration, Monsieur Kjell Roger Olsson, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires originaux, timbrés et enregistrés, des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du Tribunal de Commerce d'Abidjan, les 28 novembre et 02 décembre 2013, sous les procès-verbaux de
DEPOT N° 7129, 7127, 7181, 7182 et 7128.
POUR AVIS