CABINET FADIKA DELAFOSSE KACOUTIE & ASSOCIES (F.D.K.A.)
ASSOCIATION D'AVOCATS AU BARREAU DE COTE D'IVOIRE RESIDENCE LES HARMONIES
Rue du Docteur Jamot
01 BP 2297 Abidjan 01
Téléphone: 20212031/20228210
Télécopies: 20 22 84 11
E-mail: fdka@fdka.ci
SEA INVEST OIL SERVICES «SIOS»
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 690.000.000 FCFA
Siège Social: Abidjan, Plateau, Avenue Delafosse, Immeuble Botreau Roussel, 7ème étage,
01 BP 2132 Abidjan 01
RCCM: CI-ABJ-2009-B-1753
- RATIFICATION DE LA COOPTATION D'UN ADMINISTRATEUR
- RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEURS ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
- NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
- CHANGEMENT DU MODE D'ADMINISTRATION NOMINATION D'UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
- MODIFICATION DES STATUTS ET POURSUITE DE L'ACTIVITE EN DEPIT DES CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
I. Aux termes de ses délibérations du 29 juin 2017, l’Assemblée Générale a décidé de:
- ratifier la cooptation de Monsieur Sory DIABATE en qualité d'administrateur, par le Conseil d'Administration du 12 janvier 2016 ; renouveler pour une durée de deux (2) années venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les mandats d'administrateurs de Messieurs Olivier MARCERON et Thomas Zahui DAKO ;
- nommer pour une durée de deux (2) années venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les mandats d'administrateurs de Messieurs Olivier RUTH et Emmanuel WILLEMS ; -ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Sory DIABATE qui expire à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembres 2016; -renouveler les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant respectivement des cabinets DELOITTE CÔTE D'IVOIRE et CHRISTIAN MARMIGNON, pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- poursuivre les activités de la société en dépit des capitaux propres devenus inferieurs à la moitié du capital social, conformément aux dispositions de l'article 664 de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et du GIE. - changer le mode d'administration et direction actuels de la société par l'adoption de la forme de Société Anonyme avec Conseil d' Administration et Président-Directeur Général; - modifier en conséquence les statuts de la société. II. Aux termes de ses délibérations du 29 juin 2017, le Conseil d' Administration a: nommé Monsieur Emmanuel Marie C.WILLEMS en qualité de Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d' Abidjan de :
Une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 sous le numéro 17744 du 08 août 2017 ;
Une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal des délibérations du Conseil d' Administration du 29 juin 2017 sous le numéro 17743 du 08 août 2017.
Inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de Commerce d' Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2017-M- 20320 du 10 août 2017.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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- RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEURS ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
- NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
- CHANGEMENT DU MODE D'ADMINISTRATION NOMINATION D'UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
- MODIFICATION DES STATUTS ET POURSUITE DE L'ACTIVITE EN DEPIT DES CAPITAUX PROPRES DEVENUS INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
I. Aux termes de ses délibérations du 29 juin 2017, l’Assemblée Générale a décidé de:
- ratifier la cooptation de Monsieur Sory DIABATE en qualité d'administrateur, par le Conseil d'Administration du 12 janvier 2016 ; renouveler pour une durée de deux (2) années venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2018, les mandats d'administrateurs de Messieurs Olivier MARCERON et Thomas Zahui DAKO ;
- nommer pour une durée de deux (2) années venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2018, les mandats d'administrateurs de Messieurs Olivier RUTH et Emmanuel WILLEMS ; -ne pas renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Sory DIABATE qui expire à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembres 2016; -renouveler les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant respectivement des cabinets DELOITTE CÔTE D'IVOIRE et CHRISTIAN MARMIGNON, pour une durée de six exercices venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- poursuivre les activités de la société en dépit des capitaux propres devenus inferieurs à la moitié du capital social, conformément aux dispositions de l'article 664 de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés commerciales et du GIE. - changer le mode d'administration et direction actuels de la société par l'adoption de la forme de Société Anonyme avec Conseil d' Administration et Président-Directeur Général; - modifier en conséquence les statuts de la société. II. Aux termes de ses délibérations du 29 juin 2017, le Conseil d' Administration a: nommé Monsieur Emmanuel Marie C.WILLEMS en qualité de Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur venant à expiration à l'issue de l’Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d' Abidjan de :
Une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2017 sous le numéro 17744 du 08 août 2017 ;
Une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal des délibérations du Conseil d' Administration du 29 juin 2017 sous le numéro 17743 du 08 août 2017.
Inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier du Tribunal de Commerce d' Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2017-M- 20320 du 10 août 2017.
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