Etude de Maître Virginie BILE W.
Notaire Immeuble Trade Center - 1er Etage
Avenue Houdaille ABIDJAN-PLATEAU
01 BP 7793 ABIDJAN 01
Tél.: 20.32.18.90
Fax: 20.32.18 91
E.mail: virginiebile@comete.ci
COTE D’IVOIRE TELECOM
Société d'Economie Mixte en forme de Société Anonyme
Capital: 15.000.000.000 DE F.CFA
Siège Social à ABIDJAN-PLATEAU, Rue Lecoeur, Immeuble " POSTEL 2001 "
17 BP 275 ABIDJAN 17
R.C. & CM ABIDJAN N° CI-ABJ-1991-B-156.360
Aux termes des Procès Verbaux déposée au rang des minutes de Maître Virginie BILE W., Notaire à ABIDJAN, le 13-05-2008:
1 - la réunion tenue le 03-12-2007 par le Conseil d'Administration de COTE D'IVOIRE TELECOM, qui a délibéré sur l'ordre du jour suivant:
1 °) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11-09-2007 ;
2°) Résultat à fin octobre 2007;
3°)- Orientations stratégiques 2008-2010;
4°)- Projet de budget 2008 et PF A;
5°)- Point sur la synergie OCI et CIT;
6°) Situation financière de CIT (dette Etat, restructuration...) ;
7°)- Projet de siège social ;
8°)- Projet immobilier du personnel;
9°)- Plan d'actions gratuites France Telecom ;
10°)- Démission de Monsieur Denis MALARTRE de son poste d'Administrateur à compter du 03-12-2007 et proposition par Monsieur Marc RENNARD au Conseil, de la cooptation de Monsieur Jean Jacques DE PINS, en remplacement de Monsieur Denis MALARTRE ; proposition repoussée par ledit Conseil d'Administration.
II - La réunion tenue le 17-04-2008 par l'Assemblée Générale Ordinaire, qui a délibéré sur l'ordre du jour suivant:
1 °)- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l'exercice clos le 31-12-2007;
2°) Approbation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mandat; 3°)- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupassent d'Intérêt Economique;
4°) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31-12-2007 ;
5°) Quitus aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes;
6°)- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31-12-2007 et divers. Dépôt des pièces justificatives au Greffe du Tribunal d'ABIDJAN, le 27 mai 2008 sous le n° numéro CI-ABJ-08-D-6305.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
LE NOTAIRE
Notaire Immeuble Trade Center - 1er Etage
Avenue Houdaille ABIDJAN-PLATEAU
01 BP 7793 ABIDJAN 01
Tél.: 20.32.18.90
Fax: 20.32.18 91
E.mail: virginiebile@comete.ci
COTE D’IVOIRE TELECOM
Société d'Economie Mixte en forme de Société Anonyme
Capital: 15.000.000.000 DE F.CFA
Siège Social à ABIDJAN-PLATEAU, Rue Lecoeur, Immeuble " POSTEL 2001 "
17 BP 275 ABIDJAN 17
R.C. & CM ABIDJAN N° CI-ABJ-1991-B-156.360
Aux termes des Procès Verbaux déposée au rang des minutes de Maître Virginie BILE W., Notaire à ABIDJAN, le 13-05-2008:
1 - la réunion tenue le 03-12-2007 par le Conseil d'Administration de COTE D'IVOIRE TELECOM, qui a délibéré sur l'ordre du jour suivant:
1 °) Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 11-09-2007 ;
2°) Résultat à fin octobre 2007;
3°)- Orientations stratégiques 2008-2010;
4°)- Projet de budget 2008 et PF A;
5°)- Point sur la synergie OCI et CIT;
6°) Situation financière de CIT (dette Etat, restructuration...) ;
7°)- Projet de siège social ;
8°)- Projet immobilier du personnel;
9°)- Plan d'actions gratuites France Telecom ;
10°)- Démission de Monsieur Denis MALARTRE de son poste d'Administrateur à compter du 03-12-2007 et proposition par Monsieur Marc RENNARD au Conseil, de la cooptation de Monsieur Jean Jacques DE PINS, en remplacement de Monsieur Denis MALARTRE ; proposition repoussée par ledit Conseil d'Administration.
II - La réunion tenue le 17-04-2008 par l'Assemblée Générale Ordinaire, qui a délibéré sur l'ordre du jour suivant:
1 °)- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société et présentation des comptes de l'exercice clos le 31-12-2007;
2°) Approbation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mandat; 3°)- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme de l'OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupassent d'Intérêt Economique;
4°) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31-12-2007 ;
5°) Quitus aux Administrateurs et aux commissaires aux comptes;
6°)- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31-12-2007 et divers. Dépôt des pièces justificatives au Greffe du Tribunal d'ABIDJAN, le 27 mai 2008 sous le n° numéro CI-ABJ-08-D-6305.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
LE NOTAIRE