MONDON CONSEIL INTERNATIONAL
Conseils Juridiques et Fiscaux
Membre du Réseau Afrique C`M`S Bureau
Francis Lefebvre
29, boulevard Clozel
08 BP 112 Abidjan 08
Tel: 20 30 00 82
Fax : 20 21 37 76
Email: contact@mondonconseil.ci
SOCIETE DE DISTRIBUTION DES MARQUES
‘’SODIMA’’
Société Anonyme avec conseil d`administration
Capital social: 500 000 000 FCFA
Siège social: Abidjan - Rue des Gallions - Zone Portuaire
01 BP 1289 Abidjan 01 RCCM Abidjan
N° CI-ABJ-1997-B-219 158
MODIFICATION DE L`OBJET SOCIAL
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
CHANGEMENT DU MODE DE DIRECTION ET D`ADMINISTRATION
NOMINATION D`ADMINISTRATEURS
NOMINATION D`UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
NOMINATION D`UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
1. L’actionnaire unique de la Société de Distribution des Marques – SODIMA a, par décisions prises à titre extraordinaire en date à Abidjan du 26 mai 2008, telles qu`elles ressortent du procès verbal de la même date, enregistré à Abidjan le 11 juin 2008 sous le numéro Reg.S.S.P. Vol 33. F° 233, N°3733, Bord 208-23, décidé:
- De la modification de l`objet social de la Société en élargissant ses activités sur l`export, et de la modification corrélative des alinéas 1 et 2 de l`article 2 des statuts dont la nouvelle rédaction est la suivante:
‘’Article 2 alinéas 1 et 2 - Objet (Nouvelle rédaction)
La société a pour objet:
-la distribution de la totalité des productions (produits fabriqués, transformés, importés existants et -ou à venir, conditionnés en vrac) de chacune des Sociétés actionnaires de SODIMA, de leurs filiales ou établissements, et ce, tant sur le territoire de la Côte d`IVOIRE qu`en dehors dudit territoire; l`achat, la fabrication, le stockage, la vente et le négoce de tous produits alimentaires, alcools et de bazar de quelque nature que ce soit, tant sur le territoire de la République de Côte d`Ivoire qu`à l`export;
Le reste sans changement.
- De l`augmentation du capital social d`une somme de 300 000 000 (trois cent millions) F CFA, pour le porter de 200 000 000 (deux cent millions) à 500 000 000 (cinq cent millions) FCFA, par l`émission de 30 000 (trente mille) actions nouvelles de 10 000 FCFA de nominal chacune, émises au pair, à libérer en numéraire du quart de leur valeur nominale.
La déclaration notariée de souscription et de versement relative à cette augmentation a été établie par Maître Foldah-Kouassi, Notaire à Abidjan, en date du 24 Juin 2008 et enregistrée le 26 juin 2008 sous le n° Reg. ACP Vol 27 T. Folio 118 n° 2566 bord 12824-01.
- De modifier en conséquence l`article 6 des statuts dont la nouvelle rédaction est la suivante:" Article 6 - Capital Social- Actions (Nouvelle rédaction)
Le capital social est fixé è CINQ CENT MILLIONS DE FRANCS CFA (500 000 000 FCFA). Divisé en cinquante mille (50 000) actions de DIX MILLE FRANCS CFA (10 000 FCFA) d`un montant nominal de 10 000 FCFA chacune, de même catégorie numérotées de 1 à 50 000."
- Du changement de mode d`administration et de direction de la société, qui, de société anonyme avec Administrateur Général, devient one société anonyme administrée par un conseil d`administration, Président Directeur Général et Directeur Général Adjoint, sous la condition suspensive de la cession d`anions, par l’actionnaire unique en faveur de nouveaux actionnaires
De l`adoption des nouveaux statuts de la société sous sa forme de société anonyme avec conseil d`administration, Président-Directeur Générai et Directeur Général Adjoint
2- Par assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2008, enregistrée à Abidjan le 26 juin 2008 sous le numéro Reg. S.S.P. Vol.33 F235 N°3755 Bord.230-22, les actionnaires de la Société de Distribution des Marques - SODIMA, ont décidé de nommer en qualité d`administrateur, de la société, pour une durée de trois ans prenant fin lors de l`assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2010:
La société COSMIVOIRE, Société anonyme avec conseil d`administration, au capital social de 4 254 470000 FCFA dont le siège social est à Abidjan - Zone industrielle de Vridi - 01 BP 3576 Abidjan 01: la société SUCRIVOIRE, société anonyme avec conseil d’administration au capital social de 16 000 000 000 FCFA, dont le siège social est à 01 BP 1289 Abidjan 01: la société SIFCA, société anonyme avec conseil d`administration, au capital social de 3 000.000 000 FCF A, ayant son siège social à Abidjan - Boulevard du Havre - Zone Portuaire - 01 BP 1289 Abidjan 01; Monsieur Yves Lambelin, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan - Côte d`ivoire 01 BP 1289 Abidjan 01
3- Aux termes du procès-verbal du 25 juin 2008, enregistré à Abidjan le 26 juin 2008, sous le e Reg. S.S.P. Vol.33 F° 235 N°3755 Bord.230-21, les administrateurs de la société ont nommé: Monsieur Yves Lambelin, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Côte d’Ivoire 01 BP 1289 Abidjan 01, en qualité de Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d`administrateur;
Monsieur Kouablan Messou, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody, Riviera 15 BP 120 Abidjan 15, en qualité de Directeur Général Adjoint.
Deux exemplaires originaux timbrés et enregistrés des décisions de l`actionnaire unique prises à titre extraordinaire en date du 26 mai 2008, ont été déposés au Greffe du Tribunal, le 2 juillet 2008, sous le numéro CI-ABJ-08-D-7816.
Deux exemplaires originaux timbrés et enregistrés du procès-verbal de l`assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008, ont été déposés au Greffe du Tribunal, le 2 juillet 2008, sous le numéro CI-ABJ-08-D- 7817.
Deux exemplaires originaux timbrés et enregistrés du procès-verbal du conseil d`administration du 25 Juin 2008, ont été déposes au Greffe du Tribunal, le 2 juillet 2008, sous le numéro CI-ABJ-08-D-7815.
Pour avis
Conseils Juridiques et Fiscaux
Membre du Réseau Afrique C`M`S Bureau
Francis Lefebvre
29, boulevard Clozel
08 BP 112 Abidjan 08
Tel: 20 30 00 82
Fax : 20 21 37 76
Email: contact@mondonconseil.ci
SOCIETE DE DISTRIBUTION DES MARQUES
‘’SODIMA’’
Société Anonyme avec conseil d`administration
Capital social: 500 000 000 FCFA
Siège social: Abidjan - Rue des Gallions - Zone Portuaire
01 BP 1289 Abidjan 01 RCCM Abidjan
N° CI-ABJ-1997-B-219 158
MODIFICATION DE L`OBJET SOCIAL
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL
CHANGEMENT DU MODE DE DIRECTION ET D`ADMINISTRATION
NOMINATION D`ADMINISTRATEURS
NOMINATION D`UN PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
NOMINATION D`UN DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
1. L’actionnaire unique de la Société de Distribution des Marques – SODIMA a, par décisions prises à titre extraordinaire en date à Abidjan du 26 mai 2008, telles qu`elles ressortent du procès verbal de la même date, enregistré à Abidjan le 11 juin 2008 sous le numéro Reg.S.S.P. Vol 33. F° 233, N°3733, Bord 208-23, décidé:
- De la modification de l`objet social de la Société en élargissant ses activités sur l`export, et de la modification corrélative des alinéas 1 et 2 de l`article 2 des statuts dont la nouvelle rédaction est la suivante:
‘’Article 2 alinéas 1 et 2 - Objet (Nouvelle rédaction)
La société a pour objet:
-la distribution de la totalité des productions (produits fabriqués, transformés, importés existants et -ou à venir, conditionnés en vrac) de chacune des Sociétés actionnaires de SODIMA, de leurs filiales ou établissements, et ce, tant sur le territoire de la Côte d`IVOIRE qu`en dehors dudit territoire; l`achat, la fabrication, le stockage, la vente et le négoce de tous produits alimentaires, alcools et de bazar de quelque nature que ce soit, tant sur le territoire de la République de Côte d`Ivoire qu`à l`export;
Le reste sans changement.
- De l`augmentation du capital social d`une somme de 300 000 000 (trois cent millions) F CFA, pour le porter de 200 000 000 (deux cent millions) à 500 000 000 (cinq cent millions) FCFA, par l`émission de 30 000 (trente mille) actions nouvelles de 10 000 FCFA de nominal chacune, émises au pair, à libérer en numéraire du quart de leur valeur nominale.
La déclaration notariée de souscription et de versement relative à cette augmentation a été établie par Maître Foldah-Kouassi, Notaire à Abidjan, en date du 24 Juin 2008 et enregistrée le 26 juin 2008 sous le n° Reg. ACP Vol 27 T. Folio 118 n° 2566 bord 12824-01.
- De modifier en conséquence l`article 6 des statuts dont la nouvelle rédaction est la suivante:" Article 6 - Capital Social- Actions (Nouvelle rédaction)
Le capital social est fixé è CINQ CENT MILLIONS DE FRANCS CFA (500 000 000 FCFA). Divisé en cinquante mille (50 000) actions de DIX MILLE FRANCS CFA (10 000 FCFA) d`un montant nominal de 10 000 FCFA chacune, de même catégorie numérotées de 1 à 50 000."
- Du changement de mode d`administration et de direction de la société, qui, de société anonyme avec Administrateur Général, devient one société anonyme administrée par un conseil d`administration, Président Directeur Général et Directeur Général Adjoint, sous la condition suspensive de la cession d`anions, par l’actionnaire unique en faveur de nouveaux actionnaires
De l`adoption des nouveaux statuts de la société sous sa forme de société anonyme avec conseil d`administration, Président-Directeur Générai et Directeur Général Adjoint
2- Par assemblée générale ordinaire en date du 25 juin 2008, enregistrée à Abidjan le 26 juin 2008 sous le numéro Reg. S.S.P. Vol.33 F235 N°3755 Bord.230-22, les actionnaires de la Société de Distribution des Marques - SODIMA, ont décidé de nommer en qualité d`administrateur, de la société, pour une durée de trois ans prenant fin lors de l`assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2010:
La société COSMIVOIRE, Société anonyme avec conseil d`administration, au capital social de 4 254 470000 FCFA dont le siège social est à Abidjan - Zone industrielle de Vridi - 01 BP 3576 Abidjan 01: la société SUCRIVOIRE, société anonyme avec conseil d’administration au capital social de 16 000 000 000 FCFA, dont le siège social est à 01 BP 1289 Abidjan 01: la société SIFCA, société anonyme avec conseil d`administration, au capital social de 3 000.000 000 FCF A, ayant son siège social à Abidjan - Boulevard du Havre - Zone Portuaire - 01 BP 1289 Abidjan 01; Monsieur Yves Lambelin, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan - Côte d`ivoire 01 BP 1289 Abidjan 01
3- Aux termes du procès-verbal du 25 juin 2008, enregistré à Abidjan le 26 juin 2008, sous le e Reg. S.S.P. Vol.33 F° 235 N°3755 Bord.230-21, les administrateurs de la société ont nommé: Monsieur Yves Lambelin, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan-Côte d’Ivoire 01 BP 1289 Abidjan 01, en qualité de Président-Directeur Général pour la durée de son mandat d`administrateur;
Monsieur Kouablan Messou, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Cocody, Riviera 15 BP 120 Abidjan 15, en qualité de Directeur Général Adjoint.
Deux exemplaires originaux timbrés et enregistrés des décisions de l`actionnaire unique prises à titre extraordinaire en date du 26 mai 2008, ont été déposés au Greffe du Tribunal, le 2 juillet 2008, sous le numéro CI-ABJ-08-D-7816.
Deux exemplaires originaux timbrés et enregistrés du procès-verbal de l`assemblée générale ordinaire du 25 juin 2008, ont été déposés au Greffe du Tribunal, le 2 juillet 2008, sous le numéro CI-ABJ-08-D- 7817.
Deux exemplaires originaux timbrés et enregistrés du procès-verbal du conseil d`administration du 25 Juin 2008, ont été déposes au Greffe du Tribunal, le 2 juillet 2008, sous le numéro CI-ABJ-08-D-7815.
Pour avis