GOLDEN RUBBER S.A
DÉCISION D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Par acte d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du premier décembre 2021, enregistré à ABIDJAN le 11 Janvier 2022.
Registre SSP vol 02 Folio 07 Bord 93/4, il a été décidée par la collectivité des actionnaires de la Société Anonyme ayant pour :
Dénomination: GOLDEN RUBBER S.A
Capital Social : Trois milliards de F CFA (3 000 000 000 F CFA) divisé en 300 000 parts sociales de F CFA 10 000 chacune, entièrement souscrites et libérées par les actionnaires.
Siège Social : LOPOU, SOUS PREFECTURE DE DABOU, SECTION BZ, PARCELLE 20, 06 BP 319 ABIDJAN 06.
PCA : Monsieur DIBI NOMELEDJE, pour une durée illimitée.
RCCM : N° CI-DAB-2019-B-616.
Quorum : Étaient présents et ont signé le présent procès-verbal :
• Monsieur DIBI NOMELEDJE, Actionnaire titulaire de 200 parts d’actions, soit 20% du capital social ;
• Monsieur JIANG XUCHUN, actionnaire titulaire de 200 parts d’actions, soit de 20% du capital social ;
• Monsieur SU XIAO, actionnaire titulaire 200 parts d’actions, soit de 20% du capital social ;
• Monsieur DUAN ZHISONG, actionnaire titulaire de 200 parts d’actions, soit de 20% du capital social ;
• Monsieur ZHANG HUI, actionnaire titulaire de 200 parts d’actions, soit de 20% du capital social.
Était également présent, MonsieurASSI Y. JEAN-CASIMIR, Juriste Fiscaliste intervenant en qualité de Conseil de la société. La collectivité des actionnaires est présente et réunit la totalité du capital social. Elle a donc valablement délibéré sans enfreindre les dispositions des articles 516 à 550 de l’Acte
Uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (Traité OHADA).
Décisions : la collectivité des actionnaires a valablement décidé de :
• L’annulation des délibérations de l’AGE du lundi 07 Juin 2021 autorisant le transfert du siège social à l’adresse ci-après :
-ABIDJAN-MARCORY ZONE 4, BIETRY RUE DU CANAL, LOT 206 ILOT 23, IMMEUBLE SAÏFI, SECTION EX, PARCELLE 304, 06 BP 319 ABIDJAN 06.
• La mise à jour des statuts pour donner suite à l’annulation de la décision de transfert du siège social.
• L’attribution des pouvoirs nécessaires aux formalités de déclaration et de publication.
POUR AVIS ET MENTION
LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION