ANTHONY, FOFANA & ASSOCIES (AFA)
SOCIETE D’AVOCATS
ABIDJAN-PLATEAU, BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE, IMMEUBLE JECEDA, ENTREE C, 4E
ETAGE, PORTES 41 ET 42 17 BP 1041 ABIDJAN 17
- COTE D'IVOIRE
: (225) 20 25 51 25,
F. : (225) 20 21 41 96
E-mail: scpaafa@aviso.ci
NOVEL CÔTE D'IVOIRE «NOVEL CI»
Société Anonyme avec Conseil d'Administration Au capital de 200 000 000 F.CFA
Siège social: Abidjan - Zone industrielle de Vridi Zone des entrepôts, Lot portuaire n° 223
15 BP 53 ABIDJAN 15
RCCM ABIDJAN N° CI-ABJ-2007-B-4 972
CHANGEMENT DU MODE D'ADMINISTRATION
I. Par délibérations en date du 18 juin 2012, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires
a :
a) Décidé de changer le mode d'administration de la société qui de «Société Anonyme avec Administrateur Général» devient « Société Anonyme avec Conseil d'Administration», présidée par un Président du Conseil et dirigée par un Directeur Général,
b) Adopté en conséquence des nouveaux statuts,
c) nommé en qualité de nouveaux Administrateurs pour une durée de six (6) années, qui arrivera à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :
-Monsieur Guy M'BENGUE, Administrateur de sociétés, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Riviera 3,
-La société NOVEL GROUP SA, Société Anonyme au capital social de CHF 2'715'262, dont le siège social est à Rue du Prince 9-11, 1204 Genève, dont le représentant
permanent au Conseil d'Administration sera Monsieur Njack KANE,
-Monsieur Jean-François LIESS, Administrateur de sociétés, de nationalité suisse, demeurant à 2 Bis Plateau de Frontenex, 1223 Cologny, Suisse,
-Monsieur Albert DIADHIOU, Administrateur de société, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, Riviera 3.
d) Et, statuant conformément aux dispositions de l'article 664 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales, décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital social.
II. Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée a nommé pour une durée de six exercices arrivant à expiration avec l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2017:
- Monsieur Guy MBENGUE, en qualité de Président du Conseil d'Administration, et,
- Monsieur Albert DIADHIOU, en qualité de Directeur Général, Dépôt légal au Greffe du Tribunal d'Abidjan-Plateau le 04 septembre 2012 sous les numéros 3887 et 3888 et inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan à la même date sous le numéro CI-ABJ-2012-M-10531.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOCIETE D’AVOCATS
ABIDJAN-PLATEAU, BOULEVARD DE LA
REPUBLIQUE, IMMEUBLE JECEDA, ENTREE C, 4E
ETAGE, PORTES 41 ET 42 17 BP 1041 ABIDJAN 17
- COTE D'IVOIRE
: (225) 20 25 51 25,
F. : (225) 20 21 41 96
E-mail: scpaafa@aviso.ci
NOVEL CÔTE D'IVOIRE «NOVEL CI»
Société Anonyme avec Conseil d'Administration Au capital de 200 000 000 F.CFA
Siège social: Abidjan - Zone industrielle de Vridi Zone des entrepôts, Lot portuaire n° 223
15 BP 53 ABIDJAN 15
RCCM ABIDJAN N° CI-ABJ-2007-B-4 972
CHANGEMENT DU MODE D'ADMINISTRATION
I. Par délibérations en date du 18 juin 2012, l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires
a :
a) Décidé de changer le mode d'administration de la société qui de «Société Anonyme avec Administrateur Général» devient « Société Anonyme avec Conseil d'Administration», présidée par un Président du Conseil et dirigée par un Directeur Général,
b) Adopté en conséquence des nouveaux statuts,
c) nommé en qualité de nouveaux Administrateurs pour une durée de six (6) années, qui arrivera à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 :
-Monsieur Guy M'BENGUE, Administrateur de sociétés, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan, Riviera 3,
-La société NOVEL GROUP SA, Société Anonyme au capital social de CHF 2'715'262, dont le siège social est à Rue du Prince 9-11, 1204 Genève, dont le représentant
permanent au Conseil d'Administration sera Monsieur Njack KANE,
-Monsieur Jean-François LIESS, Administrateur de sociétés, de nationalité suisse, demeurant à 2 Bis Plateau de Frontenex, 1223 Cologny, Suisse,
-Monsieur Albert DIADHIOU, Administrateur de société, de nationalité Ivoirienne, demeurant à Abidjan, Riviera 3.
d) Et, statuant conformément aux dispositions de l'article 664 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales, décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la Société nonobstant la perte de plus de la moitié du capital social.
II. Le Conseil d'Administration qui s'est tenu à l'issue de l'Assemblée a nommé pour une durée de six exercices arrivant à expiration avec l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2017:
- Monsieur Guy MBENGUE, en qualité de Président du Conseil d'Administration, et,
- Monsieur Albert DIADHIOU, en qualité de Directeur Général, Dépôt légal au Greffe du Tribunal d'Abidjan-Plateau le 04 septembre 2012 sous les numéros 3887 et 3888 et inscription modificative au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d'Abidjan à la même date sous le numéro CI-ABJ-2012-M-10531.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION