LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 2 MILLIARDS DE FRANCS CFA
01 BP 1743
TEL. 21.21.74.00
SIEGE SOCIAL: ZONE PORTUAIRE - RUE DU
HAVRE - QUAI N°1 ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE
DE COTE D'IVOIRE)
RCCM: CI-ABJ-1963-B-2695
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P. 655 MC 98013 MONACO Cedex, le: MARDI 25 JUIN 2013 à 11 H 00
En Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: Assemblée Générale Ordinaire:
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la
société durant l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2012;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de l'ensemble consolidé durant l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012 et affectation des résultats;
- Approbation des comptes de l'ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2012;
-Approbation des conventions réglementées;
- Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes;
- Approbation des rémunérations des membres du Conseil d'Administration.
- Ratification de la nomination d'un administrateur.
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes.
Assemblée Générale Extraordinaire:
- Extension de l'objet social et modification corrélative de l'art 3 des statuts.
- Pouvoirs pour les formalités légales. Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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AU CAPITAL DE 2 MILLIARDS DE FRANCS CFA
01 BP 1743
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SIEGE SOCIAL: ZONE PORTUAIRE - RUE DU
HAVRE - QUAI N°1 ABIDJAN 01 (REPUBLIQUE
DE COTE D'IVOIRE)
RCCM: CI-ABJ-1963-B-2695
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P. 655 MC 98013 MONACO Cedex, le: MARDI 25 JUIN 2013 à 11 H 00
En Assemblée Générale Mixte à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: Assemblée Générale Ordinaire:
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la
société durant l'exercice clos le 31 décembre 2012, ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2012;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de l'ensemble consolidé durant l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA ;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2012 et affectation des résultats;
- Approbation des comptes de l'ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2012;
-Approbation des conventions réglementées;
- Quitus aux Administrateurs et décharge au Commissaire aux comptes;
- Approbation des rémunérations des membres du Conseil d'Administration.
- Ratification de la nomination d'un administrateur.
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes.
Assemblée Générale Extraordinaire:
- Extension de l'objet social et modification corrélative de l'art 3 des statuts.
- Pouvoirs pour les formalités légales. Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire actionnaire.
Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION