UNILEVER-COTE D’IVOIRE
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL SOCIAL DE 8 053 000 000 FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL : 01 BP 1751 ABIDJAN 01
BOULEVARD DE VRIDI
RC : N° CI-ABJ-1969-B-6492 ABIDJAN
I. L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires réunies le 29 juin 2006 a pris les décisions suivantes :
A. Nomination en qualité d’Administrateurs des personnes dont les noms suivent, pour une durée d’une année devant prendre fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006 ;
• Monsieur Marc Desenfans
• Monsieur Joseph Aka-Anghui
• Monsieur Gustave Brou
• Monsieur Manoj Chopra
• Monsieur Casimir Aké
• Monsieur Emmanuel Kattié
• La société Unilever Overseas Holdings Limited représentée par Monsieur Marc Desenfans.
B. Poursuite des activités de la Société bien que les Capitaux propres de la Société soient inférieurs à la moitié du Capital Social conformément aux dispositions de l’article 664 et suivants du Traité de l’OHADA.
II. Le Conseil d’Administration qui s’est tenu le même jour à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s’est tenu le même jour à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a pris les décisions suivantes :
A. Nomination de Monsieur Marc Desenfans en qualité de Président-Directeur Général toute la durée de son mandat d’Administrateur.
Le Président-Directeur Général préside le Conseil d’Administration et les Assemblées Générales. Il assure la Direction Générale de la Société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.
Pour l’exercice de ses fonctions, le Président-Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales ou spécialement réservés au Conseil d’Administration par des dispositions légales ou statutaires.
B. Nomination de Monsieur Manoj Chopra en qualité de Directeur Général Adjoint pendant toute la durée de son mandat d’administrateur.
Dans ses rapports avec la Société et les Actionnaires, le Directeur Général Adjoint usera des pouvoirs de Direction Générale dans les limites stipulées à l’article 23 des Statuts.
Deux exemplaires enregistrés du procès-verbal de l’Assemblée Générale et du conseil d’Administration ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau respectivement sous les numéros 7073 et 7074, le jeudi 03 août 2006.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL SOCIAL DE 8 053 000 000 FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL : 01 BP 1751 ABIDJAN 01
BOULEVARD DE VRIDI
RC : N° CI-ABJ-1969-B-6492 ABIDJAN
I. L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires réunies le 29 juin 2006 a pris les décisions suivantes :
A. Nomination en qualité d’Administrateurs des personnes dont les noms suivent, pour une durée d’une année devant prendre fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2006 ;
• Monsieur Marc Desenfans
• Monsieur Joseph Aka-Anghui
• Monsieur Gustave Brou
• Monsieur Manoj Chopra
• Monsieur Casimir Aké
• Monsieur Emmanuel Kattié
• La société Unilever Overseas Holdings Limited représentée par Monsieur Marc Desenfans.
B. Poursuite des activités de la Société bien que les Capitaux propres de la Société soient inférieurs à la moitié du Capital Social conformément aux dispositions de l’article 664 et suivants du Traité de l’OHADA.
II. Le Conseil d’Administration qui s’est tenu le même jour à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui s’est tenu le même jour à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a pris les décisions suivantes :
A. Nomination de Monsieur Marc Desenfans en qualité de Président-Directeur Général toute la durée de son mandat d’Administrateur.
Le Président-Directeur Général préside le Conseil d’Administration et les Assemblées Générales. Il assure la Direction Générale de la Société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.
Pour l’exercice de ses fonctions, le Président-Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux Assemblées Générales ou spécialement réservés au Conseil d’Administration par des dispositions légales ou statutaires.
B. Nomination de Monsieur Manoj Chopra en qualité de Directeur Général Adjoint pendant toute la durée de son mandat d’administrateur.
Dans ses rapports avec la Société et les Actionnaires, le Directeur Général Adjoint usera des pouvoirs de Direction Générale dans les limites stipulées à l’article 23 des Statuts.
Deux exemplaires enregistrés du procès-verbal de l’Assemblée Générale et du conseil d’Administration ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau respectivement sous les numéros 7073 et 7074, le jeudi 03 août 2006.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION