CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE-C2A
PARTENAIRE STC PARTNERS
TEL. : 20 21.61.66 - 20 21.33.19
04 BP 225 - ABIDJAN 04
IMMEUBLE LES HARMONIES - 3EME ETAGE
E-MAIL: C2A@AVISO.CI
CIPHARM
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE F. CFA 700 000 000
SIEGE SOCIAL: BP 226 CIDEX 1-ABIDJAN
06 ROUTE DE BONOUMIN- LES DEUX PLATEAUX
RCCM N° : CI-ABJ-1986-B-108 636
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 12 Juin 2014 à 10 heures, à l'Hôtel TIAMA, sis à Abidjan -Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013;
3. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6. Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
8. Pouvoirs.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires.
Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 12 Juin 2014 à 10 heures, à l'Hôtel TIAMA, sis à Abidjan -Plateau, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013;
3. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6. Affectation du résultat;
7. Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
8. Pouvoirs.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires.
Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
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