CHIMTEC S.A.
Société Anonyme avec Conseil d'Administration, PCA et DG
Au capital de 359 980 500 FCFA
SIÈGE SOCIAL: 01 BP 4009 ABIDJAN 01, Boulevard Valéry Giscard d'Estaing
RCCM Abidjan N : CI-ABJ-1964-B-3565
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Les actionnaires de la société CHIMTEC SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le : LUNDI 16 JUIN 2014 A 08 HEURES au siège de ladite société Boulevard Giscard d'Estaing 01 BP 4009 Abidjan 01 A l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant:
- A TITRE ORDINAIRE:
1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2) Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
3) Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des societies commerciales et du GIE.
4) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l'exercice. 5) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
6) Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7) Pouvoirs en vue des formalités.
A TITRE EXTRAORDINAIRE:
8) Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire.
9) Mise en harmonie avec l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, et adoption de nouveaux statuts.
10) Pouvoirs en vue de lasignature de l'acte de dépôt des statuts au rang des minutes du notaire.
11) Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non actionnaire. La liste des actionnaires, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les rapports du Commissaire aux Comptes et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze jours precedent l'Assemblée. Les propriétaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance. Nous vous prions de croire, chers actionnaires, à l'assurance de notre considération distinguée.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. MAHMOUD RAJAN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil d'Administration, PCA et DG
Au capital de 359 980 500 FCFA
SIÈGE SOCIAL: 01 BP 4009 ABIDJAN 01, Boulevard Valéry Giscard d'Estaing
RCCM Abidjan N : CI-ABJ-1964-B-3565
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Les actionnaires de la société CHIMTEC SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le : LUNDI 16 JUIN 2014 A 08 HEURES au siège de ladite société Boulevard Giscard d'Estaing 01 BP 4009 Abidjan 01 A l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant:
- A TITRE ORDINAIRE:
1) Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
2) Rapport général du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
3) Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte uniforme relatif au droit des societies commerciales et du GIE.
4) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l'exercice. 5) Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013.
6) Quitus aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
7) Pouvoirs en vue des formalités.
A TITRE EXTRAORDINAIRE:
8) Rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire.
9) Mise en harmonie avec l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E, et adoption de nouveaux statuts.
10) Pouvoirs en vue de lasignature de l'acte de dépôt des statuts au rang des minutes du notaire.
11) Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire ou représentant légal d'actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s'y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non actionnaire. La liste des actionnaires, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les rapports du Commissaire aux Comptes et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze jours precedent l'Assemblée. Les propriétaires d'actions seront admis à l'Assemblée sur justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l'Assemblée, en entrant en séance. Nous vous prions de croire, chers actionnaires, à l'assurance de notre considération distinguée.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
M. MAHMOUD RAJAN
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION