FILATURES, TISSAGES, SACS, COTE D'IVOIRE SA «FILTISA C S.A. »
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION, PCA ET DG
AU CAPITAL DE 8 814 837 500 FCFA
SIEGE SOCIAL: KM 8, ROUTE D'ABOBO GARE
01 BP 3962 ABIDJAN 01
RCCM ABIDJAN N° CI-ABJ-1965-B-4412
PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Première résolution:
Approbation des Comptes et du Bilan, quitus. L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de trois milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent cinquante six mille deux cent trente (3 862 456 230) francs CFA.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces
rapports. L'Assemblée Générale donne en conséquence, aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice
écoulé.
Deuxième résolution:
Rapport spécial des Commissaire aux Comptes. L'Assemblée Générale approuve dans les conditions de l'article 440 de l'Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du G.I.E, les conventions réglementées visées par les dispositions de l'article 438 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes. Troisième résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2014.
L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014, qui se solde par un bénéfice net de trois milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent cinquante-six mille deux cent trente (3 862 456 230) francs CFA: FCFA Bénéfice net de l'exercice 3 862 456 230
Dotation à la réserve légale
- Dividendes bruts (1)
- 3862456230
Report à nouveaux exercices antérieurs
12 272 485 356
Report à nouveau
12 272 485 356
La répartition des fonds propres après cette affectation sera la suivante: FCFA Capital 8814837500
Prime d'apport, d'émission, de fusion 13 195301 270
Réserve légale (20% maximum du capital) 1 762 967 500
Réserve de réévaluation 688 894 272
Autres réserves
373 163 362
Report à nouveau 12272 485 356
FONDS PROPRES 37 107 649 260
L'Assemblée décide que les dividendes seront payés au plus tard le 15 juillet 2015.
Quatrième résolution:
Ratification de la cooptation d'un administrateur. L'assemblée Générale ratifie la cooptation, en qualité d'administrateur de la société, de Monsieur Mahmoud RAJAN, né le 27 novembre 1952 à Kigali au Rwanda, de nationalité belge, domicilié au 62, boulevard Victor Schoelcher, 01 BP 3963 Abidjan 01, par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 13 avril 2015, en remplacement de Monsieur Yves ROLAND, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir en 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Ainsi le Conseil sera composé
comme suit:
ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS
1 M. Mahmoud RAJAN
2 M. Christian GODDE
3 Mme Aïssata DOUCOURE
4 M. Karim KHOJA
5 AKFED
M. Lutaf KASSAM
6 AKA INVESTMENT ANSTALT
M. Aziz KASSAM
7 IPS (WA)
8 COFISAC
9 FUMOA
M. Mahamadou SYLLA
Cinquième résolution: Renouvellement du mandat des administrateurs. Après avoir constaté que mandat des administrateurs arrive à échéance ce jour, l'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de deux (2) années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le mandat des administrateurs ci-dessous:
- M. Mahmoud RAJAN
- M. Christian GODDE
- Mme Aïssata DOUCOURE
- M. Karim KHOJA
- AKFED
- IPS (WA)
- AKA INVESTMENT ANSTALT
- COFISAC
- FUMOA
Le Conseil d'administration sera désormais composé comme suit:
ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS
1 M. Mahmoud RAJAN
2 M. Christian GODDE
3 Mme Aïssata DOUCOURE
4 M. Karim KHOJA
5 AKFED
M. Lutaf KASSAM
6 AKA ANSTALT INVESTMENT
M. Aziz KASSAM
7 IPS (WA)
8 COFISAC
9 FUMOA
M. Mahamadou SYLLA
Sixième résolution:
Pouvoirs en vue des formalités. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION, PCA ET DG
AU CAPITAL DE 8 814 837 500 FCFA
SIEGE SOCIAL: KM 8, ROUTE D'ABOBO GARE
01 BP 3962 ABIDJAN 01
RCCM ABIDJAN N° CI-ABJ-1965-B-4412
PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Première résolution:
Approbation des Comptes et du Bilan, quitus. L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice net de trois milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent cinquante six mille deux cent trente (3 862 456 230) francs CFA.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces
rapports. L'Assemblée Générale donne en conséquence, aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes, quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice
écoulé.
Deuxième résolution:
Rapport spécial des Commissaire aux Comptes. L'Assemblée Générale approuve dans les conditions de l'article 440 de l'Acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du G.I.E, les conventions réglementées visées par les dispositions de l'article 438 de l’Acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales et mentionnées dans le rapport spécial du Commissaire aux Comptes. Troisième résolution: Affectation du résultat de l'exercice 2014.
L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit, le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2014, qui se solde par un bénéfice net de trois milliards huit cent soixante-deux millions quatre cent cinquante-six mille deux cent trente (3 862 456 230) francs CFA: FCFA Bénéfice net de l'exercice 3 862 456 230
Dotation à la réserve légale
- Dividendes bruts (1)
- 3862456230
Report à nouveaux exercices antérieurs
12 272 485 356
Report à nouveau
12 272 485 356
La répartition des fonds propres après cette affectation sera la suivante: FCFA Capital 8814837500
Prime d'apport, d'émission, de fusion 13 195301 270
Réserve légale (20% maximum du capital) 1 762 967 500
Réserve de réévaluation 688 894 272
Autres réserves
373 163 362
Report à nouveau 12272 485 356
FONDS PROPRES 37 107 649 260
L'Assemblée décide que les dividendes seront payés au plus tard le 15 juillet 2015.
Quatrième résolution:
Ratification de la cooptation d'un administrateur. L'assemblée Générale ratifie la cooptation, en qualité d'administrateur de la société, de Monsieur Mahmoud RAJAN, né le 27 novembre 1952 à Kigali au Rwanda, de nationalité belge, domicilié au 62, boulevard Victor Schoelcher, 01 BP 3963 Abidjan 01, par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 13 avril 2015, en remplacement de Monsieur Yves ROLAND, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle à tenir en 2015 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014. Ainsi le Conseil sera composé
comme suit:
ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS
1 M. Mahmoud RAJAN
2 M. Christian GODDE
3 Mme Aïssata DOUCOURE
4 M. Karim KHOJA
5 AKFED
M. Lutaf KASSAM
6 AKA INVESTMENT ANSTALT
M. Aziz KASSAM
7 IPS (WA)
8 COFISAC
9 FUMOA
M. Mahamadou SYLLA
Cinquième résolution: Renouvellement du mandat des administrateurs. Après avoir constaté que mandat des administrateurs arrive à échéance ce jour, l'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de deux (2) années qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires à tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le mandat des administrateurs ci-dessous:
- M. Mahmoud RAJAN
- M. Christian GODDE
- Mme Aïssata DOUCOURE
- M. Karim KHOJA
- AKFED
- IPS (WA)
- AKA INVESTMENT ANSTALT
- COFISAC
- FUMOA
Le Conseil d'administration sera désormais composé comme suit:
ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS
1 M. Mahmoud RAJAN
2 M. Christian GODDE
3 Mme Aïssata DOUCOURE
4 M. Karim KHOJA
5 AKFED
M. Lutaf KASSAM
6 AKA ANSTALT INVESTMENT
M. Aziz KASSAM
7 IPS (WA)
8 COFISAC
9 FUMOA
M. Mahamadou SYLLA
Sixième résolution:
Pouvoirs en vue des formalités. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.