LES GRANDS MOULINS D'ABIDJAN
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 1.633.845.000 francs CFA
01 BP 1743
Tél. 21.21.74.00
Siège Social: Zone Portuaire - rue du
Havre - Quai n°1 Abidjan 01 (République
de Côte d'Ivoire)
RCCM CI-ABJ-1963-B-2695
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P. 655 MC 98013 MONACO Cedex, le VENDREDI 12 JUIN 2015 à 11H00. En Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
A titre ordinaire:
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que le bilan et les comptes d`exercice 2014;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de l'ensemble consolidé durant l'exercice clos le 31 décembre 2014;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014 et affectation des résultats;
- Approbation des comptes de l'ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2014;
- Approbation des conventions réglementées;
- Quitus aux Administrateurs et décharge au
Commissaire aux comptes;
- .fixation du montant des indemnités de fonctions alloués au Conseil d'Administration;
- Ratification de la nomination d'un administrateur;
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes.
A titre extraordinaire:
- Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'Acte Uniforme Révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE adopté le 30 janvier 2014;
- Pouvoirs pour les formalités.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire. Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l’Assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de 1.633.845.000 francs CFA
01 BP 1743
Tél. 21.21.74.00
Siège Social: Zone Portuaire - rue du
Havre - Quai n°1 Abidjan 01 (République
de Côte d'Ivoire)
RCCM CI-ABJ-1963-B-2695
AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convoqués à Monaco, Le Coronado 20, avenue de Fontvieille B.P. 655 MC 98013 MONACO Cedex, le VENDREDI 12 JUIN 2015 à 11H00. En Assemblée Générale Mixte, Ordinaire et Extraordinaire, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
A titre ordinaire:
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2014, ainsi que le bilan et les comptes d`exercice 2014;
- Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de l'ensemble consolidé durant l'exercice clos le 31 décembre 2014;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014;
- Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés;
- Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme de l'OHADA;
- Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014 et affectation des résultats;
- Approbation des comptes de l'ensemble consolidé, arrêtés au 31 décembre 2014;
- Approbation des conventions réglementées;
- Quitus aux Administrateurs et décharge au
Commissaire aux comptes;
- .fixation du montant des indemnités de fonctions alloués au Conseil d'Administration;
- Ratification de la nomination d'un administrateur;
- Renouvellement des mandats de commissaires aux comptes.
A titre extraordinaire:
- Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'Acte Uniforme Révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE adopté le 30 janvier 2014;
- Pouvoirs pour les formalités.
Tout actionnaire sera admis à l'Assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire actionnaire. Les actions étant nominatives, les propriétaires d'actions sont admis à l'Assemblée sur simple justification de leur identité. Les pouvoirs des mandataires devront être retournés au siège de la réunion cinq jours avant la date de l’Assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION