HABITAT-AFRICAIN
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 50.000.000 FRANCS CFA
CONSTRUCTION ET GERANCE
IMMOBILI RE R.C : CI-ABJ-2012-M-3254
Compte Contribuable N° 0101026 Z
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 25 juin 2015 à 12 heures 30 minutes à Abidjan; au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
I. A titre Ordinaire
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 438 et suivant de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique (GIE),
3. Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 438 de l'acte Uniforme OHADA relatif aux
sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique (GIE),
Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes,
Affectation du résultat,
Election d'administrateurs
7.Indemnités de fonction allouées aux administrateurs pour l'exercice 2014
II. A titre extraordinaire
1. Modification de clauses des statuts
2. Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés
commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (GIE) adopté le 30 janvier 2014
3. Adoption des nouveaux Statuts de la société,
4. Pouvoir pour la signature des statuts et l'accomplissement des formalités légales;
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité.
En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir à retirer au siège social de la société.
Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique (GIE) tenus à
la disposition des Actionnaires pour consultation au siège social de la société.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 50.000.000 FRANCS CFA
CONSTRUCTION ET GERANCE
IMMOBILI RE R.C : CI-ABJ-2012-M-3254
Compte Contribuable N° 0101026 Z
CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le jeudi 25 juin 2015 à 12 heures 30 minutes à Abidjan; au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
I. A titre Ordinaire
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'Administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2014,
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2014 et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article 438 et suivant de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux Sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique (GIE),
3. Approbation des comptes et des conventions visées à l'article 438 de l'acte Uniforme OHADA relatif aux
sociétés Commerciales et Groupement d'Intérêt Economique (GIE),
Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes,
Affectation du résultat,
Election d'administrateurs
7.Indemnités de fonction allouées aux administrateurs pour l'exercice 2014
II. A titre extraordinaire
1. Modification de clauses des statuts
2. Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés
commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique (GIE) adopté le 30 janvier 2014
3. Adoption des nouveaux Statuts de la société,
4. Pouvoir pour la signature des statuts et l'accomplissement des formalités légales;
Tout actionnaire sera admis à l'assemblée Générale pour s'y faire enregistrer muni d'une pièce d'identité.
En cas d'empêchement, il pourra se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir à retirer au siège social de la société.
Les documents sociaux visés à l'article 525 de l'Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et au Groupement d'Intérêt Economique (GIE) tenus à
la disposition des Actionnaires pour consultation au siège social de la société.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION