ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2015
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société PHARMAFINANCE SA. sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 26 juin 2015 à 9 heures, dans les salons de l'hôtel PULLMAN ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci après:
A TITRE ORDINAIRE
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l'exercice 2014 ;
- Rapport général des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014 ;
- Rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2014;
- Présentation du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales et du GIE ;
- Approbation des comptes au 31 décembre 2014; Quitus aux Administrateurs, Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
- Adoption de nouveaux Statuts mis en harmonie avec le nouvel Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE;
- Division de la valeur nominale de l'action;
- Pouvoirs en vue des formalités.
L'accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société.
Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société PHARMAFINANCE SA. sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le vendredi 26 juin 2015 à 9 heures, dans les salons de l'hôtel PULLMAN ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire), à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci après:
A TITRE ORDINAIRE
- Rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l'exercice 2014 ;
- Rapport général des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014 ;
- Rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2014;
- Présentation du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au
droit des sociétés commerciales et du GIE ;
- Approbation des comptes au 31 décembre 2014; Quitus aux Administrateurs, Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
- Adoption de nouveaux Statuts mis en harmonie avec le nouvel Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE;
- Division de la valeur nominale de l'action;
- Pouvoirs en vue des formalités.
L'accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société.
Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION