FILTISAC S.A.
Société Anonyme avec Conseil d’Administration, PCA et DG
Au capital de 8 814 837 500 FCFA
Siège social : Km 8, route d’Abobo Gare
01 BP 3962 Abidjan 01
RCCM Abidjan n° CI-ABJ-1965-B-4412 1ère
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Les actionnaires de la société FILTISAC sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le : MERCREDI 4 MAI 2016 A 15 HEURES
DEBUT DES INSCRIPTIONS : 13H30 A l’Immeuble C.R.R.A.E – U.M.O.A ABIDJAN – Plateau (RCI)
A l’effet de délibérer de l’ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE :
1) Rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
2) Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
3) Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
4) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l’exercice.
5) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
6) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
7) Décharge aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
8) Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire.
9) Mise en harmonie avec l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des societies commerciales et du G.I.E, et adoption de nouveaux statuts.
10) Pouvoirs en vue de la signature de l’acte de dépôt des statuts au rang des minutes du notaire.
11) Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire ou représentant legal d’actionnaire sera admis à l’Assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non actionnaire.
La liste des actionnaires, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les rapports des Commissaires aux Comptes et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze jours precedent l'Assemblée.
Les propriétaires d’actions seront admis à l’Assemblée sur justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’Assemblée, en entrant en séance.
Nous vous prions de croire, cher actionnaire, à l'assurance de notre consideration distinguée.
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. MAHMOUD RAJAN PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil d’Administration, PCA et DG
Au capital de 8 814 837 500 FCFA
Siège social : Km 8, route d’Abobo Gare
01 BP 3962 Abidjan 01
RCCM Abidjan n° CI-ABJ-1965-B-4412 1ère
CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Les actionnaires de la société FILTISAC sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le : MERCREDI 4 MAI 2016 A 15 HEURES
DEBUT DES INSCRIPTIONS : 13H30 A l’Immeuble C.R.R.A.E – U.M.O.A ABIDJAN – Plateau (RCI)
A l’effet de délibérer de l’ordre du jour suivant :
A TITRE ORDINAIRE :
1) Rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Ordinaire sur la marche de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
2) Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de synthèse de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
3) Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
4) Approbation de ces rapports ainsi que des comptes et opérations de l’exercice.
5) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
6) Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
7) Décharge aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes.
A TITRE EXTRAORDINAIRE :
8) Rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire.
9) Mise en harmonie avec l’Acte Uniforme révisé relatif au droit des societies commerciales et du G.I.E, et adoption de nouveaux statuts.
10) Pouvoirs en vue de la signature de l’acte de dépôt des statuts au rang des minutes du notaire.
11) Pouvoirs en vue des formalités.
Tout actionnaire ou représentant legal d’actionnaire sera admis à l’Assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire, actionnaire ou non actionnaire.
La liste des actionnaires, le rapport de gestion du Conseil d'Administration, les rapports des Commissaires aux Comptes et le texte des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant les quinze jours precedent l'Assemblée.
Les propriétaires d’actions seront admis à l’Assemblée sur justification de leur identité.
Les pouvoirs des mandataires devront être déposés à l’Assemblée, en entrant en séance.
Nous vous prions de croire, cher actionnaire, à l'assurance de notre consideration distinguée.
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. MAHMOUD RAJAN PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION