CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE - C2A
PARTENAIRE STC PARTNERS
TEL: 20216166 - 20213319
04 BP 225 ABIDJAN 04
E-MAIL: C2A.@aviso.ci
CIPHARM
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
Au capital de F. CFA 700 000000
Siège social: BP 226 CDEX l-ABIDJAN 06 Route de Bonoumin-Les Deux Plateaux
RCCM N° : CIABJ-1986-B-108636
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 19 mai 2016 à 10 heures, à la salle ABISSA de l'hôtel PULLMAN.
L'ordre du jour de cette reunion porte sur les points suivants:
A TITRE ORDINAIRE
1.Présentation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2.Présentation du rapport general des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 ;
3.Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement
d'Intérêt Economique;
4.Approbation desdits comptes et conventions;
5.Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6.Affectation du résultat;
7.Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
A TITRE EXTRAORDINAIRE
8.Présentation du rapport du conseil d'administration sur le projet de mise en harmonie des statuts;
9.Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE adopté le 30 janvier 2014 ;
10.Adoption de nouveaux statuts;
11.Pouvoirs pour la signature des statuts;
12.Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires.
Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 19 mai 2016 à 10 heures, à la salle ABISSA de l'hôtel PULLMAN.
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1.Présentation du rapport du conseil d'administration sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2.Présentation du rapport general des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2015 ;
3.Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l'article 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement
d'Intérêt Economique;
4.Approbation desdits comptes et conventions;
5.Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6.Affectation du résultat;
7.Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
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8.Présentation du rapport du conseil d'administration sur le projet de mise en harmonie des statuts;
9.Mise en harmonie des statuts avec les dispositions de l'Acte Uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE adopté le 30 janvier 2014 ;
10.Adoption de nouveaux statuts;
11.Pouvoirs pour la signature des statuts;
12.Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
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L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires.
Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
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