AVIS CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
SOCIETE IVOIRIENNE DE CIMENT ET MATERIAUX SOCIMAT
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
CAPITAL SOCIAL: 706 140000 FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL: BOULEVARD DU PORT
01 BP 887 ABIDJAN 01
RCCM N° CI-ABJ-1962-B-2480
Aux termes d'une délibération en date du 29 Avril 2016, le conseil d'administration de la SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CIMENT ET MATÉRIAUX (en abrégé SOCIMAT) a l'honneur de convoquer tous les actionnaires de la société à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 24 mai 2016 à 09 heures, au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
A titre Ordinaire:
1.Rapport de gestion du Conseil d'administration;
2.Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015;
3.Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales;
4.Approbation desdites conventions, ainsi que des comptes et opérations de l'exercice;
5.Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
6.Affectation du résultat de l'exercice; 7.Rémunération des administrateurs;
8.Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs;
9.Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire;
10.Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant;
11.Présentation du représentant permanent d'un administrateur
A titre extraordinaire :
12. Transformation de la Société Anonyme en Société par Actions Simplifiée et nomination du
Président;
13.Changement de dénomination sociale;
14.Modification des statuts de la société;
15.Pouvoirs pour accomplir les formalités.
Les actionnaires pourrons déléguer pouvoir à leur mandataire qui devra nous être retourné dûment complété et signé, au siège social, de façon à ce qu'il nous parvienne au plus tard la veille de la réunion.
Comptant néanmoins sur votre participation, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
SOCIETE IVOIRIENNE DE CIMENT ET MATERIAUX SOCIMAT
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
CAPITAL SOCIAL: 706 140000 FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL: BOULEVARD DU PORT
01 BP 887 ABIDJAN 01
RCCM N° CI-ABJ-1962-B-2480
Aux termes d'une délibération en date du 29 Avril 2016, le conseil d'administration de la SOCIÉTÉ IVOIRIENNE DE CIMENT ET MATÉRIAUX (en abrégé SOCIMAT) a l'honneur de convoquer tous les actionnaires de la société à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 24 mai 2016 à 09 heures, au siège de la société à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
A titre Ordinaire:
1.Rapport de gestion du Conseil d'administration;
2.Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015;
3.Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales;
4.Approbation desdites conventions, ainsi que des comptes et opérations de l'exercice;
5.Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes;
6.Affectation du résultat de l'exercice; 7.Rémunération des administrateurs;
8.Ratification de la nomination de nouveaux administrateurs;
9.Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes titulaire;
10.Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant;
11.Présentation du représentant permanent d'un administrateur
A titre extraordinaire :
12. Transformation de la Société Anonyme en Société par Actions Simplifiée et nomination du
Président;
13.Changement de dénomination sociale;
14.Modification des statuts de la société;
15.Pouvoirs pour accomplir les formalités.
Les actionnaires pourrons déléguer pouvoir à leur mandataire qui devra nous être retourné dûment complété et signé, au siège social, de façon à ce qu'il nous parvienne au plus tard la veille de la réunion.
Comptant néanmoins sur votre participation, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments distingués.
LE PRESIDENT
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION