SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC A BOIS D'ABIDJAN «SEPBA»
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
au capital de 334.870.000 FCFA
Siège social: Boulevard de la Paix, Parc à Bois
01 BP 2326 ABIDJAN 01 - RCI
RCCM: CI-ABJ-1962-B-526
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC A BOIS D'ABIDJAN «SEPBA» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui aura lieu :
Le vendredi 27 mai 2016 à 10 heures à l'immeuble Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire sis à Treichville, Avenue Christiani à Abidjan, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
I- De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle:
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les états financiers annuels et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice écoulé;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du Traité OHADA;
-Renouvellement du mandat d'administrateur de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE;
-Renouvellement du mandat d'administrateur du SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Michel MAHEUT en qualité d'administrateur;
II - De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire:
- Mise en harmonie des statuts avec le nouvel Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique adopté le 30 janvier 2014 et refonte globale des statuts;
- Pouvoir pour les formalités de publicité.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix. A cet effet, des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Toutefois, conformément aux statuts, la participation à l'assemblée est subordonnée à l'inscription de l'actionnaire dans les registres de la Société cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion.
Nous profitons de la présente convocation pour préciser que depuis le 6 mai 2016, date de la prise d'effet de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique tel qu'adopté le 30 janvier 2014 et publié au Journal officiel de l'OHADA le 4 février 2014, la propriété des actions résulte désormais de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus
par la Société.
Les certificats d'actions n'ont plus cours et la numérotation des actions a disparu.
Les transferts d'actions s'opéreront par des ordres de mouvements.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société Anonyme avec Conseil d'Administration
au capital de 334.870.000 FCFA
Siège social: Boulevard de la Paix, Parc à Bois
01 BP 2326 ABIDJAN 01 - RCI
RCCM: CI-ABJ-1962-B-526
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC A BOIS D'ABIDJAN «SEPBA» sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire qui aura lieu :
Le vendredi 27 mai 2016 à 10 heures à l'immeuble Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire sis à Treichville, Avenue Christiani à Abidjan, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
I- De la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle:
- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les états financiers annuels et rapports général et spécial du Commissaire aux comptes portant sur l'exercice écoulé;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015;
- Affectation du résultat;
- Approbation des conventions visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du Traité OHADA;
-Renouvellement du mandat d'administrateur de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS COTE D'IVOIRE;
-Renouvellement du mandat d'administrateur du SYNDICAT DES PRODUCTEURS ET INDUSTRIELS DU BOIS;
- Ratification de la cooptation de Monsieur Jean-Michel MAHEUT en qualité d'administrateur;
II - De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire:
- Mise en harmonie des statuts avec le nouvel Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique adopté le 30 janvier 2014 et refonte globale des statuts;
- Pouvoir pour les formalités de publicité.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout actionnaire peut donner procuration à un autre actionnaire ou à un mandataire de son choix. A cet effet, des formules de procuration sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Toutefois, conformément aux statuts, la participation à l'assemblée est subordonnée à l'inscription de l'actionnaire dans les registres de la Société cinq (5) jours au moins avant la date de la réunion.
Nous profitons de la présente convocation pour préciser que depuis le 6 mai 2016, date de la prise d'effet de l'Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique tel qu'adopté le 30 janvier 2014 et publié au Journal officiel de l'OHADA le 4 février 2014, la propriété des actions résulte désormais de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des comptes tenus
par la Société.
Les certificats d'actions n'ont plus cours et la numérotation des actions a disparu.
Les transferts d'actions s'opéreront par des ordres de mouvements.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION