PHARMAFINANCE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2016
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société PHARMAFINANCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 24 juin 2016 à 09 heures, dans les salons de l'espace LATRILLE EVENTS à ABIDJAN-COCODY, les II Plateaux, boulevard Latrille, Carrefour DUNCAN (République de Côte d'Ivoire), à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour ci-après:
- Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société durant l'exercice 2015;
- Présentation du rapport général des Co- Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 et sur la tenue des registres de transferts de titres;
- Présentation du rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2015;
- Présentation du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE;
- Approbation des comptes au 31 décembre 2015;
- Quitus aux Administrateurs, Affectation du résultat;
- Renouvellement du mandat de quatre (4) Administrateurs;
- Nomination de deux (2) nouveaux Administrateurs;
- Augmentation du montant global des Indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs suite à la nomination de deux nouveaux Administrateurs;
- Pouvoirs en vue des formalités.
L'accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2016
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société PHARMAFINANCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 24 juin 2016 à 09 heures, dans les salons de l'espace LATRILLE EVENTS à ABIDJAN-COCODY, les II Plateaux, boulevard Latrille, Carrefour DUNCAN (République de Côte d'Ivoire), à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour ci-après:
- Présentation du rapport du Conseil d'Administration sur la marche de la société durant l'exercice 2015;
- Présentation du rapport général des Co- Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2015 et sur la tenue des registres de transferts de titres;
- Présentation du rapport des Co-Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2015;
- Présentation du rapport spécial des Co-Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE;
- Approbation des comptes au 31 décembre 2015;
- Quitus aux Administrateurs, Affectation du résultat;
- Renouvellement du mandat de quatre (4) Administrateurs;
- Nomination de deux (2) nouveaux Administrateurs;
- Augmentation du montant global des Indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs suite à la nomination de deux nouveaux Administrateurs;
- Pouvoirs en vue des formalités.
L'accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d'Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l'Assemblée.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION