COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DU PAKIDIE
Société anonyme
Au capital de 1.245.000.000 F.CFA
Siège social: 01 BP 1.191 - Abidjan 01
R.CC.M. : CI-ABJ-1962-B-485
AVIS DE CONVOCATION
En conformité avec les dispositions de l'Article 32 des statuts, les actionnaires de la Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié sont convoqués le jeudi 23 juin 2016 à 10 heures 30 au siège social de la société, Km 2 Route d'Adzopé-Anyama à Abidjan, en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et extraordinaire) afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
A titre ordinaire :
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2015;
2. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes et le bilan de l'exercice 2015;
3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales;
4. Quitus de l'exécution de leur mandat à tous les administrateurs et décharge au commissaire aux comptes.
5. Affectation du résultat.
6. Renouvellement d'un mandat d'administrateur;
7. Pouvoir pour accomplissement des formalités.
A titre extraordinaire :
8. Adoption de nouveaux statuts justifiés par la mise en harmonie des statuts de la Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié à l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du 30 janvier 2014.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de prendre part à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire, par son représentant légal ou son conjoint.
Le mandataire désigné par un ou plusieurs propriétaires d'actions, en vue de le représenter à cette assemblée, doit être muni d'un pouvoir régulier et à condition que ce pouvoir soit déposé au Siège Social cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la Loi.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Société anonyme
Au capital de 1.245.000.000 F.CFA
Siège social: 01 BP 1.191 - Abidjan 01
R.CC.M. : CI-ABJ-1962-B-485
AVIS DE CONVOCATION
En conformité avec les dispositions de l'Article 32 des statuts, les actionnaires de la Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié sont convoqués le jeudi 23 juin 2016 à 10 heures 30 au siège social de la société, Km 2 Route d'Adzopé-Anyama à Abidjan, en Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et extraordinaire) afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
ORDRE DU JOUR
A titre ordinaire :
1. Présentation et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice 2015;
2. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes et le bilan de l'exercice 2015;
3. Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme OHADA sur les sociétés commerciales;
4. Quitus de l'exécution de leur mandat à tous les administrateurs et décharge au commissaire aux comptes.
5. Affectation du résultat.
6. Renouvellement d'un mandat d'administrateur;
7. Pouvoir pour accomplissement des formalités.
A titre extraordinaire :
8. Adoption de nouveaux statuts justifiés par la mise en harmonie des statuts de la Compagnie des Caoutchoucs du Pakidié à l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE du 30 janvier 2014.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de prendre part à cette assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire actionnaire, par son représentant légal ou son conjoint.
Le mandataire désigné par un ou plusieurs propriétaires d'actions, en vue de le représenter à cette assemblée, doit être muni d'un pouvoir régulier et à condition que ce pouvoir soit déposé au Siège Social cinq jours au moins avant la date de l'assemblée.
Les documents relatifs à cette Assemblée Générale Ordinaire seront tenus à la disposition des Actionnaires dans les conditions prévues par la Loi.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION