CIE: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016
PROJETS DE RESOLUTIONS 2·5 Projets de résolutions–Assemblée Générale Ordinaire
Dans les résolutions qui vous sont soumises, nous vous proposons:
- après lecture des rapports des Commissaires aux Comptes, d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que l'affectation et la répartition du résultat;
- de donner quitus de sa gestion au conseil ;
- de fixer le montant du dividende;
- de fixer le montant des indemnités de fonction des Administrateurs ;
- de prendre acte de la démission d'un administrateur;
- de ratifier la cooptation d'un administrateur;
- de renouveler le mandat d'un Administrateur;
- pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comportant le bilan et le compte de résultats tels qu'ils sont présentés.
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve de leur gestion aux Administrateurs.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions réglementées visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme, approuve les mentions y figurant.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale, constatant l'existence d'un bénéfice net de 8 219878734 FCFA et compte tenu du report à nouveau antérieur de 2140154 FCFA, décide d'affecter le bénéfice disponible de 8 222 018 888 FCFA de la manière suivante:
- à la distribution d'un dividende global pour : 8218000 000 FCFA
- au report à nouveau pour : 4018888 FCFA
Ainsi chacune des 2 800 000 actions formant le capital recevra un dividende brut de 2 935 F CFA. Le dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2016.
Quatrième résolution
L'Assemblée Générale décide d'allouer aux Administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d'indemnité de fonction, une somme globale annuelle de 29 000 000 F CFA, dont la répartition sera effectuée par le Conseil d'Administration.
Cinquième résolution
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Olivier BOUYGUES de son mandat d'administrateur à compter de la levée de la présente séance. L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve de sa gestion à Monsieur Olivier BOUYGUES.
Sixième résolution
L'Assemblée Générale ratifie la cooptation à la fonction d'Administrateur de la société AXA Real Estate Investment Managers SGP faite par le Conseil d'Administration en sa séance du 03 décembre 2015 en remplacement de Monsieur Olivier BOUYGUES, démissionnaire, pour la durée de mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019.
Septième résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Brice LODUGNON pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
2021.
Huitième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour remplir, partout où besoin sera, toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qui seraient nécessaires.
PROJETS DE RESOLUTIONS 2·5 Projets de résolutions–Assemblée Générale Ordinaire
Dans les résolutions qui vous sont soumises, nous vous proposons:
- après lecture des rapports des Commissaires aux Comptes, d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que l'affectation et la répartition du résultat;
- de donner quitus de sa gestion au conseil ;
- de fixer le montant du dividende;
- de fixer le montant des indemnités de fonction des Administrateurs ;
- de prendre acte de la démission d'un administrateur;
- de ratifier la cooptation d'un administrateur;
- de renouveler le mandat d'un Administrateur;
- pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 comportant le bilan et le compte de résultats tels qu'ils sont présentés.
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve de leur gestion aux Administrateurs.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes concernant les conventions réglementées visées à l'article 438 de l'Acte Uniforme, approuve les mentions y figurant.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale, constatant l'existence d'un bénéfice net de 8 219878734 FCFA et compte tenu du report à nouveau antérieur de 2140154 FCFA, décide d'affecter le bénéfice disponible de 8 222 018 888 FCFA de la manière suivante:
- à la distribution d'un dividende global pour : 8218000 000 FCFA
- au report à nouveau pour : 4018888 FCFA
Ainsi chacune des 2 800 000 actions formant le capital recevra un dividende brut de 2 935 F CFA. Le dividende sera mis en paiement à compter du 15 juillet 2016.
Quatrième résolution
L'Assemblée Générale décide d'allouer aux Administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d'indemnité de fonction, une somme globale annuelle de 29 000 000 F CFA, dont la répartition sera effectuée par le Conseil d'Administration.
Cinquième résolution
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Olivier BOUYGUES de son mandat d'administrateur à compter de la levée de la présente séance. L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve de sa gestion à Monsieur Olivier BOUYGUES.
Sixième résolution
L'Assemblée Générale ratifie la cooptation à la fonction d'Administrateur de la société AXA Real Estate Investment Managers SGP faite par le Conseil d'Administration en sa séance du 03 décembre 2015 en remplacement de Monsieur Olivier BOUYGUES, démissionnaire, pour la durée de mandat restant à courir de son prédécesseur soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2019.
Septième résolution
L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Brice LODUGNON pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice
2021.
Huitième résolution
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour remplir, partout où besoin sera, toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qui seraient nécessaires.