CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE - C2A PARTENAIRE STC PARTNERS
TEL. : 20 21 61 66 - 20 21 33 19
04 BP 225 ABIDJAN 04
E-mail: c2a@aviso.ci
CIPHARM
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE F. CFA 700 000 000
SIEGE SOCIAL: BP 226 CDEX 1 - ABIDJAN 06
ROUTE DE BONOUMIN- LES DEUX PLATEAUX
RCCM N° : CI-ABJ-1986-B-L 08 636
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le mardi 20 juin 2017 à 10 heures, à la salle Requinston de l'hôtel TIAMA.
L'ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants:
1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016;
3. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016; 7. Renouvellement des mandats de neuf administrateurs;
8. Nomination d'un administrateur;
9. Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
10. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés
commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique.
L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
POUR AVIS
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle le mardi 20 juin 2017 à 10 heures, à la salle Requinston de l'hôtel TIAMA.
L'ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants:
1. Présentation du rapport du conseil d'administration sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016;
2. Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016;
3. Présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l'Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique;
4. Approbation desdits comptes et conventions;
5. Quitus aux administrateurs et décharge aux commissaires aux comptes;
6. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016; 7. Renouvellement des mandats de neuf administrateurs;
8. Nomination d'un administrateur;
9. Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs;
10. Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant;
11. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l'Assemblée Générale, les documents prescrits par l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés
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L'accès à l'Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires. Ceux qui seraient dans l'impossibilité d'y assister peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix, conformément à l'article 31 des statuts.
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