ETUDE DE MAITRE RENEE CLAIRE KASSY
NOTAIRE
ABIDJAN-PLATEAU-IMMEUBLE DAUDET
01 B.P 2912 ABIDJAN 01
TEL: 20 32 22 08
FAX: (225) 20 32 20 24
BANQUE INTERNATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE BICICI
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE : 16.666.670.000 F CFA
SIEGE SOCIAL : ABIDJAN-PLATEAU
IMMEUBLE BICICI - AVENUE FRANCHET D'ESPEREY
01 BP 1298 ABIDJAN 01
RCCM D'ABIDJAN N° CI-ABJ-1962-B-547
DEMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEURS
APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2006 ET AFFECTATION DE RESULTAT
RATIFICATION DE LA COOPTATION D'ADMINISTRATEURS
QUITUS DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
I/ Aux termes du procès verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 10/01/2007, le Conseil d’Administration :
- Pris acte de la démission de la société SIFIDA, représentée par M. Philippe SECHAUD et de M. Michel VAYSSIE de leur fonction d'Administrateur;
- Coopté Mrs. Amadou KANE et Philippe SECHAUD en qualité d'Administrateur en remplacement des Administrateurs démissionnaires.
II/ Suivant procès verbal des délibérations l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 06/06/2007, les Actionnaires ont:
- Approuvé le rapport du conseil d'Administration ainsi que le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/3806 ;
Approuvé le rapport général des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2006 ;
- Approuvé les rapports spéciaux des Commissaires aux comptes prévus par les articles 432, 433 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ;
- Décidé de l'affectation du résultat net bénéficiaire à la réserve spéciale, au report è nouveau et de la distribution des dividendes aux Actionnaires
- Ratifié la nomination de Messieurs Amadou KANE et Philippe SECHAUD en qualité d'Administrateur intervenue lors du Conseil d'Administration du 10/01/2007 pour une durée qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui Statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007 ;
- Donné quitus et sans réserve au Président du Conseil d'Administration, au Directeur Général et à tous les Administrateurs pour l'exercice dos le 31/12/2006 et dont le mandat expire le 06/06/2007 ;
- Renouvelé le mandat des Administrateurs ci-après pour une durée qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007, savoir:
*BNP PARISBAS BDDI PARTICIPATIONS, représentée par M. Pierre DELHAISE
*M. Ange KOFFY
*M Jacques Henri WAHL
*M. Gérard MANGOUA
*M. Patrick PITTON
* M. Amadou KANE
* M Philippe SECHAUD
Dépôt au Greffe du Tribunal de Première instance d'ABIDJAN-PLATEAU, le 02/08/2007 sous les numéros CI-ABI-07-D-8585, CI-ABJ-07-D- 8587, CI-ABJ-07-D-8588 - Modifié au RCCM d'ABIDJAN-PLATEAU le 02/08/2007 sous les n° CI-ABJ-07- M2-8586, CI-ABJ-07-M2-8589.
POUR AVIS
LE NOTAIRE
ET DIRECTEUR GENERAL
NOTAIRE
ABIDJAN-PLATEAU-IMMEUBLE DAUDET
01 B.P 2912 ABIDJAN 01
TEL: 20 32 22 08
FAX: (225) 20 32 20 24
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SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE : 16.666.670.000 F CFA
SIEGE SOCIAL : ABIDJAN-PLATEAU
IMMEUBLE BICICI - AVENUE FRANCHET D'ESPEREY
01 BP 1298 ABIDJAN 01
RCCM D'ABIDJAN N° CI-ABJ-1962-B-547
DEMISSION ET COOPTATION D'ADMINISTRATEURS
APPROBATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT ARRETE AU 31/12/2006 ET AFFECTATION DE RESULTAT
RATIFICATION DE LA COOPTATION D'ADMINISTRATEURS
QUITUS DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
I/ Aux termes du procès verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 10/01/2007, le Conseil d’Administration :
- Pris acte de la démission de la société SIFIDA, représentée par M. Philippe SECHAUD et de M. Michel VAYSSIE de leur fonction d'Administrateur;
- Coopté Mrs. Amadou KANE et Philippe SECHAUD en qualité d'Administrateur en remplacement des Administrateurs démissionnaires.
II/ Suivant procès verbal des délibérations l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 06/06/2007, les Actionnaires ont:
- Approuvé le rapport du conseil d'Administration ainsi que le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/3806 ;
Approuvé le rapport général des Commissaires aux comptes pour l'exercice 2006 ;
- Approuvé les rapports spéciaux des Commissaires aux comptes prévus par les articles 432, 433 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique ;
- Décidé de l'affectation du résultat net bénéficiaire à la réserve spéciale, au report è nouveau et de la distribution des dividendes aux Actionnaires
- Ratifié la nomination de Messieurs Amadou KANE et Philippe SECHAUD en qualité d'Administrateur intervenue lors du Conseil d'Administration du 10/01/2007 pour une durée qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui Statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007 ;
- Donné quitus et sans réserve au Président du Conseil d'Administration, au Directeur Général et à tous les Administrateurs pour l'exercice dos le 31/12/2006 et dont le mandat expire le 06/06/2007 ;
- Renouvelé le mandat des Administrateurs ci-après pour une durée qui prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2007, savoir:
*BNP PARISBAS BDDI PARTICIPATIONS, représentée par M. Pierre DELHAISE
*M. Ange KOFFY
*M Jacques Henri WAHL
*M. Gérard MANGOUA
*M. Patrick PITTON
* M. Amadou KANE
* M Philippe SECHAUD
Dépôt au Greffe du Tribunal de Première instance d'ABIDJAN-PLATEAU, le 02/08/2007 sous les numéros CI-ABI-07-D-8585, CI-ABJ-07-D- 8587, CI-ABJ-07-D-8588 - Modifié au RCCM d'ABIDJAN-PLATEAU le 02/08/2007 sous les n° CI-ABJ-07- M2-8586, CI-ABJ-07-M2-8589.
POUR AVIS
LE NOTAIRE
ET DIRECTEUR GENERAL