«CREDIT ACCESS »
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 1.100.000.000 DE FRANCS CFA
Siège social : Abidjan-Cocody, Avenue Jean Mermoz, Duplex 297
RCCM N°CI-ABJ-2003-B-2556
01 BP 12084 Abidjan 01
AVIS DE CONVOCATION
D’UNE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Le Président du Conseil d’Administration de la société CREDIT ACCESS, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 1.100.000.000 de Francs CFA, immatriculée au RCCM d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2003-B-2556, dont le siège social est sis à Abidjan- Cocody, Avenue Jean Mermoz, Duplex 297, , 01 BP 12084 Abidjan 01, convoque les actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte de ladite société, le lundi 25 juin 2018 à 16 heures, au siège social susdit, en vue de statuer sur l’ordre du jour suivant :
Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
1.Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
2.Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2017 ;
3.Examen et approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ;
4.Affectation du résultat de l’exercice ;
5.Examen et validation du Business Plan pour la période 2018-2022 ;
6.Quitus à l’Administrateur-Directeur Général et au Commissaire aux Comptes;
7.Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs pour l’exercice 2018;
Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire
1.Examen du projet de transfert du Siège social ;
Au titre de l’Assemblée Générale
Ordinaire et de l’Assemblée Générale
Extraordinaire
1.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
2.Questions diverses.
Le Président du Conseil d’Administration rappelle par ailleurs que tout Actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.
Les formulaires de pouvoir sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège social de CREDIT ACCESS SA.
En outre, conformément à l’article 525 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les documents afférents à cette Assemblée Générale Extraordinaire seront tenus à la disposition des Actionnaires au siège social, durant les quinze (15) jours précédant la tenue de l’Assemblée.
Le Président du Conseil d’Administration
OUSSOU OLIVIER CHARLES KOFFI
SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU CAPITAL DE 1.100.000.000 DE FRANCS CFA
Siège social : Abidjan-Cocody, Avenue Jean Mermoz, Duplex 297
RCCM N°CI-ABJ-2003-B-2556
01 BP 12084 Abidjan 01
AVIS DE CONVOCATION
D’UNE ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Le Président du Conseil d’Administration de la société CREDIT ACCESS, Société Anonyme avec Conseil d’Administration, au capital de 1.100.000.000 de Francs CFA, immatriculée au RCCM d’Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2003-B-2556, dont le siège social est sis à Abidjan- Cocody, Avenue Jean Mermoz, Duplex 297, , 01 BP 12084 Abidjan 01, convoque les actionnaires à l’Assemblée Générale Mixte de ladite société, le lundi 25 juin 2018 à 16 heures, au siège social susdit, en vue de statuer sur l’ordre du jour suivant :
Au titre de l’Assemblée Générale Ordinaire
1.Lecture et approbation du rapport de gestion établi par le Conseil d’Administration sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2017 ;
2.Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2017 ;
3.Examen et approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2017 ;
4.Affectation du résultat de l’exercice ;
5.Examen et validation du Business Plan pour la période 2018-2022 ;
6.Quitus à l’Administrateur-Directeur Général et au Commissaire aux Comptes;
7.Fixation des indemnités de fonction des Administrateurs pour l’exercice 2018;
Au titre de l’Assemblée Générale Extraordinaire
1.Examen du projet de transfert du Siège social ;
Au titre de l’Assemblée Générale
Ordinaire et de l’Assemblée Générale
Extraordinaire
1.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités ;
2.Questions diverses.
Le Président du Conseil d’Administration rappelle par ailleurs que tout Actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.
Les formulaires de pouvoir sont tenus à la disposition des Actionnaires au siège social de CREDIT ACCESS SA.
En outre, conformément à l’article 525 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les documents afférents à cette Assemblée Générale Extraordinaire seront tenus à la disposition des Actionnaires au siège social, durant les quinze (15) jours précédant la tenue de l’Assemblée.
Le Président du Conseil d’Administration
OUSSOU OLIVIER CHARLES KOFFI