MAITRE RENEE CLAIRE KASSY
NOTAIRE
ABIDJAN-COCODY Danga Avenue de l’entente, Rue Impasse B10 01 B.P 2912 ABIDJAN 01
TEL: (225) 20 32 22 08
etuderckassy1@yahoo.fr / etuderckassy@notaire.ci
‘‘ATTICA S.A’’
Société Anonyme Avec Conseil D’Administration
CAPITAL SOCIAL : 2.500.000.000 FRANCS CFA
Siège Social : Abidjan-Plateau Angle Avenue Terrasson de Fourgères et rue Gourgas,
01 B.P 4132 ABIDJAN 01
RCCM d’Abidjan N° CI–ABJ2009-B-2853
APPROBATION DE BILAN ET DES COMPTES
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
RENOUVELEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
STATUTS MIS A JOUR ET MIS EN HARMONIE
I/ Aux termes du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Mixte en date du 25 septembre 2019, les actionnaires ont décidé de :
- APPROUVER le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- DONNER quitus à tous les membres du Conseil d‘Administration et aux Commissaires aux Comptes pour les actes accomplis au cours de l’année 2018.
- APPROUVER sans réserve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE.
- APPROUVER l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
- RENOUVELER le mandat d’Administrateur de BOA Group, pour une durée de trois (03) années, qui arrivera à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
MODIFIER LES STATUTS DE LA SOCIETE ATTICA SA ET LES METTRE EN HARMONIE avec les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA révisé relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.
II/ Suivant acte reçu au rang des minutes de Maître Renée Claire KASSY, Notaire à Abidjan, le 06/01/2020, les statuts de ladite société ont été mis à jour suite à l’augmentation de capital intervenue le 10/02/2012, et en harmonie avec les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, révisées le 30 janvier 2014, en vertu de l’Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d’ABIDJAN le 17/02/2020 sous le numéro 03059/2020/GTCA.
Inscriptions Modificatives au RCCM le 17/02/2020 sous le Numéro CI-ABJ2020-M- 03853.
NOTAIRE
ABIDJAN-COCODY Danga Avenue de l’entente, Rue Impasse B10 01 B.P 2912 ABIDJAN 01
TEL: (225) 20 32 22 08
etuderckassy1@yahoo.fr / etuderckassy@notaire.ci
‘‘ATTICA S.A’’
Société Anonyme Avec Conseil D’Administration
CAPITAL SOCIAL : 2.500.000.000 FRANCS CFA
Siège Social : Abidjan-Plateau Angle Avenue Terrasson de Fourgères et rue Gourgas,
01 B.P 4132 ABIDJAN 01
RCCM d’Abidjan N° CI–ABJ2009-B-2853
APPROBATION DE BILAN ET DES COMPTES
DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
RENOUVELEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
STATUTS MIS A JOUR ET MIS EN HARMONIE
I/ Aux termes du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Mixte en date du 25 septembre 2019, les actionnaires ont décidé de :
- APPROUVER le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- DONNER quitus à tous les membres du Conseil d‘Administration et aux Commissaires aux Comptes pour les actes accomplis au cours de l’année 2018.
- APPROUVER sans réserve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE.
- APPROUVER l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
- RENOUVELER le mandat d’Administrateur de BOA Group, pour une durée de trois (03) années, qui arrivera à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
MODIFIER LES STATUTS DE LA SOCIETE ATTICA SA ET LES METTRE EN HARMONIE avec les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA révisé relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.
II/ Suivant acte reçu au rang des minutes de Maître Renée Claire KASSY, Notaire à Abidjan, le 06/01/2020, les statuts de ladite société ont été mis à jour suite à l’augmentation de capital intervenue le 10/02/2012, et en harmonie avec les dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux Droits des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, révisées le 30 janvier 2014, en vertu de l’Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2019.
Dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce d’ABIDJAN le 17/02/2020 sous le numéro 03059/2020/GTCA.
Inscriptions Modificatives au RCCM le 17/02/2020 sous le Numéro CI-ABJ2020-M- 03853.