SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST « S.E.T.A.O. »
Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social : 22, rue des Foreurs
- 01 BP 925 - Abidjan 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le :
Vendredi 26 juin 2020 à 10 h 00 A l’hôtel TIAMA (salon Ebène) - Abidjan Plateau à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l’exercice 2019 – Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et approbation desdites conventions ;
4. Affectation du résultat de l’exercice 2019,
5.Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
6. Ratification de la nomination d’un administrateur,
7.Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE –
01 BP 1355 ABIDJAN 01.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et afin d’assurer le strict respect des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, il est fortement recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou la procuration, une procuration en blanc en portant l’expression d’un vote favorable pour l’ensemble des résolutions.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance ainsi que les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Les votes par correspondance et procurations doivent être transmis au siège social le Mercredi 24 juin 2020 à 12h00 au plus tard.
- TEXTE DES RESOLUTIONS
- PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à l’ensemble des Administrateurs pour l’exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de de 865 967 388 F CFA au poste Report à Nouveau dont le montant débiteur sera ainsi ramené de 2.130.728.819 F CFA à 1.264.761.431 F CFA.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la troisième résolution, l’Assemblée Générale constate la reconstitution des capitaux propres à hauteur de plus de la moitié du capital social et la régularisation de la situation de la Société en regard de l’Article 664 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’Administrateur, faite par le Conseil d’Administration dans sa séance du 5 juin 2020, de Yoan FOURMANOIR, demeurant 7bis rue de la Martinerie - 78610 Le Perray-en-Yvelines (France), en lieu et place de Dmitry CHERSKIY, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.
Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social : 22, rue des Foreurs
- 01 BP 925 - Abidjan 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le :
Vendredi 26 juin 2020 à 10 h 00 A l’hôtel TIAMA (salon Ebène) - Abidjan Plateau à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l’exercice 2019 – Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et approbation desdites conventions ;
4. Affectation du résultat de l’exercice 2019,
5.Constatation de la reconstitution des capitaux propres,
6. Ratification de la nomination d’un administrateur,
7.Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE –
01 BP 1355 ABIDJAN 01.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 et afin d’assurer le strict respect des mesures sanitaires prises par le Gouvernement, il est fortement recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou la procuration, une procuration en blanc en portant l’expression d’un vote favorable pour l’ensemble des résolutions.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance ainsi que les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Les votes par correspondance et procurations doivent être transmis au siège social le Mercredi 24 juin 2020 à 12h00 au plus tard.
- TEXTE DES RESOLUTIONS
- PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu’ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion à l’ensemble des Administrateurs pour l’exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de de 865 967 388 F CFA au poste Report à Nouveau dont le montant débiteur sera ainsi ramené de 2.130.728.819 F CFA à 1.264.761.431 F CFA.
QUATRIEME RESOLUTION
En conséquence de la troisième résolution, l’Assemblée Générale constate la reconstitution des capitaux propres à hauteur de plus de la moitié du capital social et la régularisation de la situation de la Société en regard de l’Article 664 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale ratifie la nomination en qualité d’Administrateur, faite par le Conseil d’Administration dans sa séance du 5 juin 2020, de Yoan FOURMANOIR, demeurant 7bis rue de la Martinerie - 78610 Le Perray-en-Yvelines (France), en lieu et place de Dmitry CHERSKIY, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.