AVIS DE CONVOCATION
La Société SHEFA MINERALS SA informe ses Actionnaires que la prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le mercredi 29 Décembre 2021 à la salle de conférence de l’Aichti
hôtel, 26BP 661 Abj 26, Marcory VGE Abidjan 9h heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1) Présentation et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2) Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 438 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique aux comptes sur les conventions
3) Approbation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et affectation du résultat net de l’exercice 2020 ;
4) Quitus aux Administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes ;
L’inventaire, le bilan, les comptes annuels, le rapport de la gérance, le rapport général ainsi que le rapport spécial du Commissaire aux comptes seront tenus à votre disposition au siège social pendant les quinze jours précédant l’Assemblée.
Au cas où vous ne pourriez être présent à cette Assemblée, vous pourrez vous y faire représenter par un mandataire porteur d’un pouvoir de représentation.
Les pouvoirs en vue de la représentation à l’Assemblée devront être déposés ou adressés au siège de la société au moins cinq jours avant la tenue de l’Assemblée.
Le texte des projets des résolutions suivant sera présenté à la prochaine assemblée générale.
Projet de résolution 1 : examen et approbation des Etats Financiers de l’exercice clos le 31 Décembre 2020.
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :
1) du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société pendant l’exercice clos le 31 Décembre 2020 et sur les comptes dudit exercice ;
2) du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;
Approuve ces documents dans toutes leurs parties ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice social 2020, tels que présentés et arrêtés.
Projet de résolution 2 : Examen et Approbation des conventions règlementées
L’Assemblée Générale prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 438 et suivants de l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique aux comptes sur les conventions .
Elle approuve l’ensemble des conventions réglementées citées dans le rapport.
Projet de résolution 3 : Pouvoirs pour l’accomplissement de formalités
L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’originaux, de copies ou extraits du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes les formalités prescrites par la loi.
LE CONSEIL ADMINISTRATION