ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13 MAI 2022
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société UBIPHARM-COTE D’IVOIRE sont convoqués en ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE le vendredi 13 mai 2022 à 09 heures, dans les salons de l’hôtel PULLMAN Abidjan-Plateau République de Côte d’Ivoire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :
-Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2021 ;
-Présentation du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2021 et sur la tenue des registres de transferts de titres ;
-Présentation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
-Approbation des états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2021 ; Quitus aux Administrateurs ;
-Affectation du résultat de l’exercice 2021 ;
-Proposition de nomination d’un (01) Administrateur ;
-Fixation du montant des indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs ;
-Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d’Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION