SOCIETE D’ETUDES ET DE TRAVAUX POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST
« S.E.T.A.O. »
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 672.000.000 F CFA
Siège social : 22, rue des Foreurs
- 01 BP 925 - Abidjan 01
R.C.C.M- ABJ-1950-B-1219
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames, Messieurs les Actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le : Mercredi 15 juin 2022 à 10 h 00 A l’hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021,
2. Approbation de ces rapports et des comptes annuels au titre de l’exercice 2021 - Quitus aux Administrateurs,
3. Lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique et approbation desdites conventions ;
4. Affectation et répartition du résultat de l’exercice 2021,
5. Renouvellement de mandats d’administrateurs,
6. Pouvoirs pour dépôt et formalités.
Les actions doivent être déposées à la SOGEBOURSE –
01 BP 1355 ABIDJAN 01.
Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, il est fortement recommandé aux actionnaires de privilégier le vote par correspondance ou la procuration, une procuration en blanc emportant l’expression d’un vote favorable pour l’ensemble des résolutions.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance ainsi que les documents prescrits par la loi sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Les votes par correspondance et procurations doivent être transmis au siège social le vendredi 10 juin 2022 à 12h00 au plus tard.
- TEXTE DES RESOLUTIONS
- PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes, les approuve ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’ils ont été présentés et arrêtés par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion au Directeur Général et à l’ensemble des administrateurs pour l’exercice écoulé.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par l’article
438 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, en approuve les termes.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, constatant que les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021 se soldent par un bénéfice distribuable de 1 120 279 632 FCFA, compte tenu du bénéfice net de l’exercice de 1 119 448 454 F CFA et du report à nouveau antérieur créditeur de 831 178 F CFA, la Réserve légale étant déjà dotée à plein, décide d’affecter et répartir ce bénéfice comme suit :
• Distribution d’un dividende brut de 987.840.000,00 F CFA (soit 73,50 F CFA par action)
• Solde affecté au poste Report à Nouveau 131 608 454 F CFA qui sera ainsi porté à un montant de 132 439 632 FCFA.
Le dividende pourra être mis en paiement à compter du 15 juin 2022.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour six ans, le mandat d’Administrateur de Ali BENCHEQROUN qui arrive à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale.
Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler, pour six ans, le mandat d’Administrateur de Yoan FOURMANOIR qui arrive à expiration
à l’issue de la présente Assemblée Générale.
Son mandat expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2027.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités où besoin sera.