BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de : 400.000.000 F CFA
Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, Immeuble XL, 2ème étage
01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01 -République de Côte d’Ivoire
RCCM N°CI-ABJ-2015-M-19-221
NCC: 1005489X
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
A l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA sont convoqués le 24 juin 2022 à 15heures 00 minute, par le Conseil d’Administration du 29 Mars 2022, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
1.Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration relativement aux états financiers de l’exercice clos le 31/12/2021;
2.Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31/12/2021 ;
3.Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l’exercice clos le 31/12/2021 ;
4.Examen et approbation des états financiers de synthèse des OPCVM sous gestion par la Société au titre de l’exercice clos le 31/12/2021 ;
5.Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2021 ; 6.Distribution des dividendes;
7.Examen et approbation des conventions réglementées visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique;
8.Examen et approbation des rémunérations exceptionnelles et remboursement des frais au profit des administrateurs au cours de l’exercice clos au 31/12/2021 ;
9.Examen de l’allocation de jetons de présence aux membres du conseil d’administration;
10.Examen du quitus de gestion au président du conseil d’administration, au directeur général, aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes; 11.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Les documents sociaux visés aux articles 525 de l’Acte Uniforme OHADA au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse du siège social.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l’article 31 des statuts de BOA Capital Asset Management SA Pour le Conseil d’Administration.
LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.