BOA CAPITAL SECURITIES
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de : 525.000.000 F CFA
Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, immeuble XL, 2ème étage
01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01
RCCM N° CII-ABJ-2013-B-20778
NCC : 0324470 M
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
A l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire Nous avons l’honneur de vous informer que les actlonnairés de la société BOA CAPITAL SECURITIES sont convoqués le 24 juin 2022 à 16 heures 00 minute, par le Conseil d’Administration du 29 Mars 2022, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant:
A titre Ordinaire Annuelle:
1. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration relativement aux états financiers de l’exercice clos le 31/12/2021 ;
2.Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l’exercice clos le 31/12/2021 ;
3.Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2021 ; 4.Distribution de dividendes;
5.Examen et approbation des conventions réglementées visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique;
6.Examen de l’allocation de jetons de présence aux membres du Conseil d’Administration ;
7.Examen du quitus de gestion au Président du Conseil d’Administration, aux membres du Conseil d’Administration et au commissaire aux comptes, au titre de l’exercice 2021; 8.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
A titre Extraordinaire:
1.Rapport préalable du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale des Actionnaires relatif à l’augmentation du capital social et à la modification de l’objet social, en référence aux instructions n065 et 67 du CREPMF ; 2.Rapport du Commissaire aux comptes relatif à l’augmentation du capital social, conformément à l’article 564 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
3.Approbation des modalités de l’augmentation du capital social de la société;
4.Modification de l’objet social de la société, en référence à l’instruction n°67 du CREPMF ;
5.Modifications des articles 5 et 6 des statuts et mise à jour correspondante;
6.Délégation par l’Assemblée Générale au Conseil d’Administration des pouvoirs nécessaires à la réalisation de l’augmentation du capital social, conformément à l’article 568 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE ;
7.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales et réglementaires.
Les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse du siège social.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l’article 29.2 des statuts de BOA Capital Securities, mis à jour au terme de l’Assemblée Générale Mixte du 05 Mai 2016. Pour le Conseil d’Administration.
LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.