ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2022
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société PHARMAFINANCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mercredi 29 juin 2022 à 09 heures, dans les salons de LATRILLE EVENT sis à Abidjan Cocody Boulevard Latrille Carrefour Duncan (République de Côte d’Ivoire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après :
-Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2021 ;
-Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2021 et sur la tenue des registres de transferts de titres ;
-Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2021 ;
-Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
-Approbation des comptes au 31 décembre 2021 ; Quitus aux Administrateurs, Affectation du résultat ;
-Renouvellement du mandat de trois (3) Administrateurs ;
-Nomination d’un (1) nouvel Administrateur ;
-Fixation du montant des indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs ;
-Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix.
Les documents prescrits par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d’Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION