SOCIETE HOTELIERE DE L’AUTOROUTE (SHA)
Société anonyme à conseil d’administration au capital de 484.760.000 FCFA
Siège social : 15 BP 594 ABIDJAN 15 –
RC N° 44197 – (CÔTE D’IVOIRE)
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme SOCIETE HOTELIERE DE L’AUTOROUTE (SHA), sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2022, à 14 heures 30 (heure d’Abidjan), au Cabinet d’Avocats HOUDA, sis à ABIDJAN (Côte d’Ivoire), Résidence Nabil, rue du Commerce, Plateau 1er étage à Gauche, 01BP2778 Abidjan 01, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I/ A titre ordinaire :
• Approbation des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux Administrateurs ;
• Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 440 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés commerciales et Groupement d’intérêt économique (OHADA) ; approbation desdites conventions ;
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
• Fixation des indemnités de fonction du Conseil d’Administration ;
• Ratification de la nomination d’Administrateur ;
II. A titre extraordinaire :
• Modifications des statuts ;
• Pouvoirs pour formalités.
Le rapport du Conseil ainsi que la liste des actionnaires seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, 15 jours avant la date de la réunion.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION