SOCIETE HOTELIERE DE L’AUTOROUTE (SHA)
Société anonyme à conseil d’administration
Au capital de 484.760.000 FCFA
Siège social : 15 BP 594 ABIDJAN 15 – RC N° 44197 – (CÔTE D’IVOIRE)
AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société anonyme SOCIETE HOTELIERE DE L’AUTOROUTE (SHA), sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 25 novembre 2022, à 11 heures (heure d’Abidjan), au Cabinet d’Avocats HOUDA, sis à ABIDJAN (Côte d’Ivoire), Résidence Nabil, rue du Commerce, Plateau 1er étage à Gauche, 01BP2778 Abidjan 01, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
I/A titre ordinaire :
•Approbation des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux Administrateurs ;
•Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article 440 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés commerciales et Groupement d’intérêt économique (OHADA) ; approbation desdites conventions ; •Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
•Fixation des indemnités de fonction du Conseil d’Administration ;
•Ratification de la nomination d’Administrateur ;
II. A titre extraordinaire :
•Modifications des statuts ;
•Pouvoirs pour formalités.
Le rapport du Conseil ainsi que la liste des actionnaires seront tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, 15 jours avant la date de la réunion.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
FAIT À ABIDJAN LE 04.11.2022
CABINET D’AVOCATS HOUDA