SICAV ECOBANK OBLIGATAIRE UEMOA
Société Anonyme avec Conseil d’Administration, de type Société d’Investissement à Capital Variable, ayant son siège à Abidjan, Commune du Plateau, Place de la République, Avenue Houdaille, Immeuble Ecobank, 2ème étage, 01 BP 4107 Abidjan 01, République de Côte d’Ivoire, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’Abidjan sous le numéro CIABJ-03-2022-B15-00006, inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier et aux fichiers des administrations compétentes en Côte d’Ivoire sous le numéro d’Identification Unique (IDU) CI-2022-0019126B.
AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la SICAV ECOBANK OBLIGATAIRE UEMOA sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 28 avril 2023, à 10 heures, à l’hôtel Palm Club, sis à Abidjan Cocody, Boulevard Latrille, rue du Lycée Technique, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 31 décembre 2022
2. Lecture du Rapport Général du Commissaire aux Comptes
3. Lecture des Rapports Spéciaux du Commissaire aux Comptes
4. Approbation du bilan et des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022
5. Affectation du résultat de l’exercice 2022
6. Quitus aux Administrateurs
7. Décharge aux Commissaires aux Comptes
8. Expiration et renouvellement de mandats d’Administrateurs
9. Expiration et renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes
10. Vote des résolutions
Les Actionnaires sont priés de confirmer leur présence physique à l’adresse eam@ecobank.com au plus tard le lundi 24 avril 2023 et de se présenter à l’Assemblée Générale, muni du mail de confirmation et de leur pièce d’identité.
Tout Actionnaire pourra assister personnellement à cette Assemblée Générale Ordinaire, sur présentation d’un justificatif d’identité ou se faire représenter par un mandataire de son choix en donnant une procuration, de préférence aux personnes cidessous :
- Monsieur Martial Akpesse,
Président du Conseil d’Administration de la SICAV ECOBANK OBLIGATAIRE UEMOA
- Monsieur Brice Allet, Directeur Général de la SICAV ECOBANK OBLIGATAIRE UEMOA
Pour ce faire et au moins quinze (15) jours avant la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire, les formulaires de procuration et les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, seront disponibles au siège d’EDC Asset Management (EAM), sis à Abidjan Plateau Avenue Houdaille, Place de la République, Immeuble Ecobank 2ème étage
Les procurations données doivent être transmises de façon physique à l’adresse ci-dessus
ou par voie électronique à l’adresse eam@ecobank.com au plus tard le 24 avril 2023.
Tout Actionnaire peut également participer à l’Assemblée à distance, par visioconférence ou
tout moyen de communication permettant son identification.
En vue de faciliter leur inscription sur la plate-forme technologique dédiée à l’Assemblée Générale, les actionnaires sont priés de communiquer leur adresse électronique à l’adresse eam@ecobank.com dès la publication du présent avis.
Tout Actionnaire peut voter par correspondance, sous réserve d’informer le Président du Conseil d’Administration de son absence au moins trois (3) jours avant la tenue de l’Assemblée.
Le formulaire de vote par correspondance devra être adressé à la Société par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique envoyé à eam@ecobank.com.
Le vote par correspondance ne sera valide que s’il est réceptionné par la Société au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de l’Assemblée.
Les Actionnaires pourront, avant l’Assemblée Générale, adresser leurs éventuelles questions à l’adresse eam@ecobank.com auxquelles il sera répondu lors de l’Assemblée Générale.
Les projets de résolutions à soumettre au vote des Actionnaires sont les suivants :
PROJETS DE RESOLUTIONS
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, du rapport général et des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2022, approuve sans réserve lesdits rapports, les comptes et les états financiers de synthèse de la SICAV ECOBANK OBLIGATAIRE UEMOA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que les opérations qui y sont mentionnées, tels qu’ils sont présentés et desquels il résulte un bénéfice net de huit milliards trente millions neuf cent vingt-six mille huit cent quatre-vingt-deux (8 030 926 882) Francs CFA dont un montant de sommes distribuables de six milliards quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cent-soixante et un (6 045 795 661) Francs CFA.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter les sommes distribuables de l’exercice clos le 31 décembre 2022, d’un montant de six milliards quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante et un (6 045 795 661) Francs CFA comme suit :
- Sommes distribuables : 6 045 795 661 FCFA
- Report à nouveau exercice antérieur 0 FCFA
- Solde avant affectation : 6 045 795 661 FCFA
- Réserve spéciale : 0 FCFA
- Dividendes à distribuer : 6 045 795 661 FCFA
- Report à nouveau : 0 FCFA
En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer aux Actionnaires un dividende total de six milliards quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-quinze mille six cent-soixante et un (6 045 795 661) Francs CFA, correspondant à 683,9383524670 Francs CFA de dividende par action.
Le paiement du dividende s’effectuera à la date du 05 mai 2023.
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration, donne quitus sans aucune réserve aux Administrateurs de l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport général et des rapports spéciaux des Commissaires aux comptes, donne décharge aux Commissaires aux comptes sans aucune réserve de l’exécution de leur mission au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d’Administrateurs de la SICAV ECOBANK OBLIGATAIRE UEMOA exercés par Monsieur Martial Akpesse, Président du Conseil d’Administration, Monsieur Brice Allet, Monsieur Jean-Pierre N’Guessan et Monsieur Didier Kaoré, premiers Administrateurs de la Société, arrivent à expiration à l’issue de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats d’Administrateurs de Monsieur Martial Akpesse, Président du Conseil d’Administration, Monsieur Brice Allet, Monsieur Jean-Pierre N’Guessan et Monsieur Didier Kaoré, pour une durée de trois (3) ans, qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2026 qui statuera sur les comptes de l’exercice 2025.
SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire constate l’expiration du mandat des Commissaires aux comptes suivants :
- La société DELOITTE COTE D’IVOIRE, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Monsieur Marc Vincens WABI, Expert-Comptable Diplômé ;
- La société EBUR FIDUCIAIRE, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Monsieur Brou Olivier KOUADIO, Expert-Comptable Diplômé ;
- La société PROFISCIENCE SAS, Commissaire aux comptes suppléant, représentée par Monsieur Ziemogo OUATTARA, Expert-Comptable Diplômé ;
- La société GLOBAL AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant, représentée par Monsieur Ludovic NAGALO, Expert-Comptable Diplômé.
L’Assemblée Générale Ordinaire, nomme en qualité de : Commissaires aux comptes titulaires
-La société DELOITTE COTE D’IVOIRE, représentée par Monsieur Marc Vincens WABI, Expert-Comptable Diplômé ;
-La société EBUR FIDUCIAIRE, Commissaire aux comptes titulaire, représentée par Monsieur Brou Olivier KOUADIO, Expert-Comptable Diplômé ; Commissaires aux comptes suppléants
- La société PROFISCIENCE SAS, Commissaire aux comptes suppléant, représentée par Monsieur Ziemogo OUATTARA, Expert-Comptable Diplômé ;
- La société GLOBAL AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant, représentée
par Monsieur Ludovic NAGALO, Expert-Comptable Diplômé.
Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants cidessus nommés, exerceront leur mandat, pour une durée de six (6) ans, qui expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Banque, qui statuera en 2029, sur les comptes de l’exercice 2028.
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’originaux, d’expéditions,
D’extraits ou de copies des présentes résolutions, à l’effet d’accomplir toutes les formalités
Prescrites par la loi.
Pour le Conseil d’Administration
Monsieur Martial Akpesse
Président du Conseil d’Administration