Société Internationale d’Investissements et de Participations SA SIDIP
S.A
au capital de 700 000 000 FCFA
01 BP 8142 ABIDJAN 01
RCCM :CI- ABJ-1991-B-153 832
Compte Contribuable : 91 018 20 B
34 , avenue Houdaille Tour SIDAM 10ème étage – plateau
AVIS DE CONVOCATION
La SIDIP informe ses Actionnaires que l’assemblée générale ordinaire sera organisée le Mercredi 21 juin 2023 à 16 h 00 à la salle de conférence du siège de CIE-SODECI, 01, avenue Christiani, Treichville à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur les États financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
2. Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022- Quitus aux Administrateurs;
3. Approbation de l’affectation et de la répartition du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
4. Approbation du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif a droit des sociétés commerciales et du GIE ;
5. Allocation d’une indemnité de fonction aux Administrateurs ;
6. Ratification de l’admission de SIDIP au sein du GIE GS2E en tant que Membre ;
7. Pouvoirs en vue des formalités. Les Actionnaires sont invités à participer par VISIOCONFERENCE à ladite Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE et des Statuts.
Le droit de participer à l’Assemblée Générale par VISIOCONFERENCE est subordonné, à l’inscription préalable des Actionnaires du 06 au 19 juin 2023 à l’adresse suivante email suivante : ANNE. KONE@gs2e.ci , afin de recevoir le formulaire de participation et les codes d’accès de la réunion. Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix muni d’un pouvoir. Il doit s’assurer, auprès de sa SGI, qu’il est bien inscrit sur la liste des Actionnaires avant de participer à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Chaque actionnaire pourra procéder à son choix au vote des résolutions qui lui sont
proposées :
- soit en ligne durant la visioconférence ;
- soit par correspondance, avant la tenue de l’Assemblée Générale. SIDIP
Les bulletins de vote par correspondance seront tenus à la disposition des Actionnaires au siège social de la SIDIP. Les bulletins dument renseignés devront être transmis à la SIDIP au plus tard la veille de l’Assemblée Générale Ordinaire, soit le 20 juin 2023 par dépôt au siège de la SIDIP ou à l’adresse suivante : ANNE.KONE@gs2e.ci .Tout actionnaire pourra exercer
son droit de communication comme prévu aux articles 525 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et GIE. Les documents prévus par la loi seront tenus à la disposition des Actionnaires, tous les jours ouvrables de 08h30 à 13h00, quinze (15) jours avant l’Assemblée Générale Ordinaire, au siège social de la SIDIP sis à la tour SIDAM, 34 avenue Houdaille 10ème étage Plateau Abidjan soit du 06 au 20 juin 2023. Le détenteur d’un pouvoir doit être muni de la photocopie de la pièce d’identité (CNI,passeport,attestation d’identité, carte consulaire, permis de conduire) de la personne qu’il représente. Pour toute autre information y relative, contactez SOGEBOURSE au : +225 27 20 20 12 65 ou SIDIP au : +225 27 21 23 35 56.
Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle.
TEXTE DES RESOLUTIONS
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du Rapport du Commissaire aux Comptes sur les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2022, les approuve tels qu’ils lui ont été présentés.
Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, comportant le bilan et le compte d’exploitation tels qu’ils lui sont présentés
ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports les approuve et donne quitus entier et sans réserve de leur gestion aux Administrateurs.
Troisième résolution
L’Assemblée Générale, constatant l’existence d’un bénéfice net de 382 298 660 FCFA et compte tenu du report à nouveau antérieur de 834 932 FCFA, décide d’affecter le bénéfice disponible de 383 133 592 F CFA de la manière suivante • à la distribution d’un dividende
global de : 382 200 000 F CFA ;
• au report à nouveau pour : 933 592 F CFA.
Le dividende qui reviendrait à chacune des 140 000 actions formant le capital serait ainsi de 2 730 F CFA brut, soit un montant net par action de 2 321 F CFA net après prélèvement de l’IRVM. Le dividende sera mis en paiement en numéraire conformément aux délais légaux.
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes concernant les conventions visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, approuve ledit rapport spécial ainsi que les conventions y figurant.
Cinquième résolution
L’Assemblée Générale décide d’allouer aux Administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d’indemnité de fonction, une somme nette globale annuelle de quatre millions cinq cent mille de Francs FCFA (4 500 000 F CFA). La répartition sera effectuée par le Conseil d’Administration, à travers la commission de rémunération, conformé mentaux dispositions de l’article 431 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE.
Sixième résolution
Sur proposition du Conseil d’Administration lors de sa séance du 18 novembre 2022, l’Assemblée Générale ratifie l’adhésion de SIDIP au GIE GS2E sans apport au capital social, sous réserve de l’accord des Membres du GIE.
Ainsi, l’Assemblée Générale autorise le Président Directeur Général de SIDIP à signer toute convention qui portera sur l’entrée de SIDIP dans le GIE GS2E notamment :
- la Convention de service ;
- le Contrat Constitutif ;
- le Règlement Intérieur.
Septième résolution
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès- verbal de la présente Assemblée pour remplir, partout ou besoin sera, toutes formalités de dépôt, publicité ou autres qui seraient nécessaires.
Le Conseil d’Administration