AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société PHARMAFINANCE sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le Mardi 27 juin 2023 à 09 heures, dans les salons de LATRILLE EVENT sis à Abidjan Cocody Boulevard Latrille Carrefour Duncan (République de Côte d’Ivoire), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après:
- Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur la marche de la société durant l’exercice 2022 ;
- Présentation du rapport général des Commissaires aux comptes sur les états financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2022 et sur la tenue des registres de transferts de titres ;
- Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2022 ;
- Présentation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 à 448 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
- Approbation des comptes au 31 décembre 2022 ;
Quitus aux Administrateurs,
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du mandat d’un (01) Administrateur ;
- Non renouvellement du mandat d’un (01) Administrateur ;
- Pouvoirs en vue des formalités.
L’accès à la réunion est ouvert à tous les actionnaires de la société. Ceux qui seraient empêchés peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix. Les documents prescrits par la loi sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société à ABIDJAN (République de Côte d’Ivoire) pendant les quinze jours qui précèdent la date de l’assemblée.
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Juliette EGNANKOU Présidente du Conseil d’Administration