BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de : 400.000.000 F CFA
Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, Immeuble XL, 2ème étage 01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01 – République de Côte d’Ivoire
RCCM N° CI-CI-ABJ-2008-B-07102
NCC: 1005489X
AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL SECURITIES sont convoqués le 30 Juin 2023 à 15 heures, par le Conseil d’Administration du 28 Avril 2023, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration relativement aux états financiers de l’exercice clos le 31/12/2022 ;
2. Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31/12/2022 ;
3. Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l’exercice clos le 31/12/2022 ;
4. Examen et approbation des états financiers de synthèse des OPCVM sous gestion par la Société au titre de l’exercice clos le 31/12/2022 ;
5. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2022 ;
6. Distribution des dividendes ;
7. Examen et approbation des conventions réglementées visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
8. Examen de la proposition de renouvellement du mandat de trois administrateurs ;
9. Examen de la proposition de renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;
10. Examen de l’allocation de jetons de présence aux membres du conseil d’administration
11. Examen du quitus de gestion au président du conseil d’administration, au directeur général, aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes ;
12. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
Les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse du siège social.
Le présent avis de convocation a été établi conformément à l’article des statuts de BOA Capital Securities, mis à jour au terme de l’Assemblée Générale Mixte du 2022.
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.