BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de : 400.000.000 F CFA
Siège social: Abidjan-Plateau, Boulevard de la République, Immeuble XL, 2ème étage
01 Boîte Postale 4132 Abidjan 01 –République de Côte d’Ivoire
RCCM N° CI-CI-ABJ-2008-B-07102
NCC: 1005489X
AVIS RECTIFICATIF DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
A l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
Nous avons l’honneur de vous informer que les actionnaires de la société BOA CAPITAL ASSET MANAGEMENT sont convoqués le 30 juin 2023 à 15 heures, par le Conseil d’Administration du 28 Avril 2023, au siège social de la Société, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport de gestion du conseil d’administration relativement aux états financiers de l’exercice clos le 31/12/2022 ;
2. Examen du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l’exercice clos le 31/12/2022 ;
3. Examen et approbation des états financiers de synthèse relatifs à l’exercice clos le 31/12/2022 ;
4. Examen et approbation des états financiers de synthèse des OPCVM sous gestion par la Société au titre de l’exercice clos le 31/12/2022 ;
5. Affectation des résultats de l’exercice clos le 31/12/2022 ;
6. Distribution des dividendes ;
7. Examen et approbation des conventions réglementées visées à l’article 438 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
8. Examen de la proposition de renouvellement du mandat de trois administrateurs ;
9. Examen de la proposition de renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes ;
10. Examen de l’allocation de jetons de présence aux membres du conseil d’administration ;
11. Examen du quitus de gestion au président du conseil d’administration, au directeur général, aux membres du conseil d’administration et au commissaire aux comptes ;
12. Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
13. Les documents sociaux visés à l’article 525 de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, sont tenus à la
disposition des actionnaires à l’adresse du siège social. Le présent avis de convocation annule et remplace celui publié le 12 juin 2023 a été établi conformément à l’article 29-2
des statuts de BOA Capital Asset Management, mis à jour au terme de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 05 Août 2022.
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.