CONSEILS ASSOCIES EN AFRIQUE – C2A
Tél. : 27 22 59 92 70 –
07 08 20 23 23
Siège social : Abidjan II plateaux Vallons
04 BP 225 ABIDJAN 04
E-mail: c2a@aviso.ci
CIPHARM
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 1 407 305 000 FCFA
Siège social : BP 226 CIDEX 1 ABIDJAN 06
Route de Bonoumin - Les Deux Plateaux
N° RCCM : CI-ABJ-01-1986-B14-108 636
AVIS DE CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Mesdames, Messieurs les actionnaires de la société CIPHARM sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte le mardi 18 juillet 2023 à 11 heures, au siège social sis à Abidjan
Les Deux Plateaux, Route de Bonoumin-, BP 226 CIDEX
1-ABIDJAN 06. L’ordre du jour de cette réunion porte sur les points suivants :
A TITRE ORDINAIRE
1.Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les comptes
de l’exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
2.Présentation du rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2022 ;
3.Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au Droit
des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique;
4.Approbation des comptes de l’exercice social clos au 31 décembre 2022 ;
5.Affectation du résultat ;
6.Approbation des conventions réglementées ;
7.Quitus aux administrateurs et décharge au commissaire aux comptes ;
8.Fixation du montant des indemnités de fonction des administrateurs ;
9.Renouvellement du mandat des administrateurs ;
10.Nomination d’un nouvel administrateur ;
11.Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes titulaire et de son suppléant.
A TITRE EXTRAORDINAIRE
12.Présentation du rapport du Conseil d’Administration sur les opérations sur capital (Coup
d’Accordéon et Augmentation de capital) ;
13.Présentation du rapport du Commissaire aux comptes sur les opérations sur capital (Coup d’Accordéon et Augmentation de capital) et sur la Suppression du Droit Préférentiel de Souscription ;
14.Augmentation de capital par incorporation de réserves et prime suivie de la réduction du capital ;
15.Augmentation de capital par apport en numéraires ;
16.Suppression du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) des actionnaires ;
17.Détermination des conditions et modalités de l’augmentation de capital ;
18.Modification corrélative des articles 6 et 7 des statuts de la société ;
19.Délégation de pouvoirs liés aux opérations sur capital et à la modification des statuts ;
20.Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.
Les actionnaires pourront consulter au siège de la société, pendant les quinze jours qui précèdent l’Assemblée Générale, les documents prescrits par l’Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique.
L’accès à l’Assemblée Générale est ouvert à tous les actionnaires.
Ceux qui seraient dans l’impossibilité d’y assister peuvent se faire représenter par
un mandataire de leur choix, conformément à l’article 30 des statuts.
Tout actionnaire a la faculté de participer et de voter à distance dans les conditions prévues par les statuts.
POUR AVIS
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION