Ivoire Manganèse Mines SA,
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
au capital de 610 000 000 Francs CFA,
RCCM : CI-ABJ-2013-B-4162 Abidjan Marcory, Zone 4C, Rue Thomas Edison, 18 BP 1984 Abidjan 18
AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
Les Actionnaires de la société
dénommée Ivoire Manganèse Mines SA sont convoqués à une Assemblée
Générale Mixte, le 07 Décembre 2023 à 9 h 00 mn à son siège social sis à Marcory, Zone 4C, rue Thomas Edison en vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
En matière Ordinaire
1-Ratification de conventions
réglementées ;
2-Ratification de la cooptation d’un nouvel Administrateur au titre de la société Navodaya DMCC ;
3-Approbation de la proposition faite par le Conseil d’Administration su l’indemnité de départ à octroyer au
Directeur Général partant ;
4-Ratification des indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs pour l’année 2024 sur proposition faite par le Conseil d’Administration;
5-Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités d’usage.
-En matière Extraordinaire
1-Ratification du transfert du siège social ;
2- Présentation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes sur les modalités relatives à l’augmentation du capital;
3-Adoption des modalités relatives à l’augmentation du capital;
4-Quitus au Conseil d’Administration pour la réalisation de l’augmentation du capital et l’accomplissement des formalités juridiques nécessaires;
5-Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités d’usage.
Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Conformément aux dispositions légales statutaires, les actionnaires pourront prendre connaissances de tous les documents afférents à cette Assemblée au siège social.
POUR AVIS LE C.A